В Краснодарском крае осуждены руководители кредитных пирамид с более 200 пострадавшими. # Генеральная прокуратура Российской Федерации передала в суд города Казани уголовное дело о финансовой пирамиде под названием «Финико». Криптовалютная пирамида креативно подошла к названию своих тарифов, использовав для этого транспортные средства по градации их развития. Суд рассмотрит дело финансовой пирамиды Finiko. Пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около одного миллиарда.
В Волгограде задержали пенсионерку за незаконные кредиты на 1 млрд рублей
Легенды, конечно есть та же байка про кассу взаимопомощи , но аферисты действительно не рассказывают о используют истории про трейдинг, про уникальные инвестиционные проекты и даже про криптовалюту. Все честно — просто пирамида: источником получения выгоды могут исключительно подарки других людей. Нет здесь реферальных вознаграждений! Почему-то активисты «Дари-Получай» считают это особенно важным аргументом. Пропагандисты гордятся тем, что в системе ничего нет. Нет счета, нет организации, нет договоров, нет ничего, даже сайта. И это тоже оказывается благо. Сайт нельзя заблокировать, его нельзя взломать. Есть только «умный и честный» телеграм-бот, который подсказывает участникам систему, кому в какой момент надо делать подарки. Почему бот является абсолютно беспристрастным и почему он не может управляться в определенные моменты создателем, который подскажет нужные адресаты для подарков?
Об этом пропагандисты предпочитают не рассуждать, делая вид, что сомнения в честности бота неуместны. Что будет с пирамидой в момент, когда в систему перестанут поступать новые деньги? Не перестанут. Пирамида глобальная и прекрасная. Кто из живущих на планете Земля откажется от получения денег в 8 раз больших, чем вложили? Поэтому после полноценного завоевания российского общества «Дари-получай» распространится в другие страны. Получается, что российским участникам пирамиды обещают компенсировать все возможные потери за счет иностранных участников. То есть, свое мы получим за счет «лопухов»-иностранцев! Турецкая, английская и монгольская версия телеграм-канала в настоящий момент, вроде создается.
Подход интересный, но не новый. Предложение компенсировать потери в одной пирамиде за счет ее развития или запуска аналога используется очень часто. Вспоминается, в частности, упомянутое ранее детище Сергея Мавроди МММ-2011, на погашение долгов которого должны были пойти поступления от следующей пирамиды МММ-2012. Дальше больше — проект MMM-Global, тяжелым танком последовательно прошелся по финансам жителей не менее дюжины стран мира. Всего за несколько лет деньги потеряли порядка 180 миллионов человек. Хотя это и был единый проект, но ни разу долги вкладчикам из одной страны не выплачивались из денег, собранных в других странах. Более того технические и правовые проблемы международных переводов делают практически нереализуемой трансграничные подарки, особенно если речь идет о суммах, эквивалентных 1, 3 и даже 10 тысяч рублей. Все же благодаря сверхактивности собранной команды бессовестных и опытных сетевиков, продуманной концепции и мифологии проекта аферистам удалось довольно быстро раскрутить проект. По данным Яндекса количество поисковых запросов с июня прошлого года по февраль нынешнего колебалось от 12.
Это вряд ли могло привлечь к проекту 400 тысяч участников, о которых говорят сегодня организаторы, но уровень 100 тысяч участников, полагаем, вполне реален. Полагаем, что большинство участников остановилось на «подарке» в сумме 1 или 3 тысяч. Однако очевидно и другое - есть немало людей, которые, по-настоящему, увлекаются игрой в пирамиду и вкладывают в нее десятки и сотни тысяч рублей, активно вовлекают знакомых и родственников. Кстати вовлечение в финансовую пирамиду предполагает вполне осязаемую ответственность, если не уголовную, то административную ст. Все эти мероприятия стоят немалых денег. Поверить, что они организуются за счет трудовых доходов, могут только адвокаты аферистов, да и то, понарошку. Собственно, иных источников финансирования нет. Мелкие разбойники в интернете Есть немало более мелких и менее громких проектов в форме откровенных пирамид. Например, Matrix World.
Минимальная сумма вложений - 200 рублей. После этого начинается финансовое счастье. Мелкая откровенная пирамида, без сколько-нибудь проработанной легенды, без публичных лидеров и директоров. Максимальное количество запросов в Яндексе в течение месяца едва превышает 300. С осени прошлого года пирамида включена в «Черный список Банка России» кстати все упомянутые в данном материале проекты уже заняли в этом позорном списке свое законное место. Заблокировано несколько интернет-ресурсов пирамиды, хотя организаторы в открытую заявляют, что сколько бы сайты ни блокировали, они без труда создадут новые. В марте 2023 года в Фонд обратилась женщина, которая в конце января через телеграм-канал получила предложение немного подзаработать на откровенной пирамиде Matrix World. Взнос в 600 рублей был максимально комфортным. Через определенное время она получила обещанные доходы, и она решила еще раз заработать, вложила денег побольше, привлекла родственников.
Также он заявлял, что Apple требовала от мессенджера удалить некоторые паблики для украинских пользователей. Кстати, на Украине неоднократно призывали запретить Telegram из-за постов об отлавливании уклонистов и о коррупции.
Как отмечает Ольга Свистунова , сам проект фигурирует в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, опубликованном ЦБ РФ. Признаки аферы Главный вопрос, который вызывает данная информация: на чем базируется уверенность в мошеннической природе данного предложения заработка, при том, что для него используются легитимные инструменты? Интересно, что появление информации от представителей «Лаборатории Касперского» о новой мошеннической схеме в Telegram совпало по времени с другим событием, связанным с этим мессенджером : 17 апреля вышло интервью создателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону Tucker Carlson. В этой беседе Павел Дуров и Такер Карлсон затрагивали такие острые темы как проблемы Павла Дурова с российскими властями, продажа социальной сети « ВКонтакте » корпорации Mail. Ru Group , эмиграция бизнесмена из России и его позиционирование Telegram как нейтральной площадки для всех, которая будет уважать частную жизнь и свободы людей.
Отметим, что финансовые пирамиды с применением криптовалюты — далеко не новый способ мошенничества , позволяющий похищать гигантские суммы денег.
В общем, никакой юридической информации. Ладно, чёрт с ней, но и условий 31 май 2023, 09:48 Мамонтовая схема до сих пор кошмарит простых людей, а прибавьте к этому сотрудника полиции, ведь согласитесь, что звонок от полиции - повод доверить профукать свои деньги. Сотрудники полиции и "безопасные счета" - общее закрепление того, почему чаще всего это обман, и советы от экспертов.
В Волгограде бабушка с сообщниками создали кредитную "пирамиду" на миллиард рублей
В Волгограде арестовали пенсионерку, которая организовала масштабную финансовую пирамиду: счет идет на миллионы рублей. Большая часть выявленных в 2023 году в России финансовых пирамид действовали в Telegram. Логотип телеграм канала @novostipiramida — Новости Пирамиды Н. В России появилась финансовая пирамида нового типа.
Пирамиды в Telegram - Forever and Ever / p2p Angels / Trader income / Global Crypto Invest
Зачем нужна была подобная «разоблачительная реклама? Очень просто. Уже через несколько недель после старта проекта Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы заявил о наличии признаков мошенничества в деятельности пирамиды. За все это время правоохранительные органы так и не смогли привлечь организаторов по 159 статье УК РФ Мошенничество. В мошенничестве ключевым действием преступника является обман, дезинформация жертвы, но в данном случае никто не скрывал, что приглашают людей в финансовую пирамиду. В 2016 году законодательство было доработано и в УК России появилась статья 172. Однако случаи практического применения этой статьи правоохранительными органами остаются редкими, а количество судебных дел не превышает количества пальцев на одной руке.
За создание финансовой пирамиды максимальный срок наказания почти в 2 раза меньше, чем за мошенничество. Поэтому мы чаще сталкиваемся с попытками мошенников переквалифицировать свои деяния на пирамидную статью, чем с желанием использовать ее следователями. Поэтому практика создания откровенных пирамид никуда не ушла. Практически все время возрождаются проекты под брендом МММ. Именем классика! С осени прошлого года активно ведет себя МММ 2.
То, что в названии стоит цифра 2, не означает, что это второй проект, который использует этот бренд. Инициатор проекта МММ 2. Еще в начале 2022 года он был лидером МММ 2020, который заполонил рекламой несколько регионов страны. Возможно это связано с неоправданно высокими расходами на рекламу. В январе было несколько разоблачающих публикаций, говорилось о том, что Проектом заинтересовались правоохранительные органы. Но проходит несколько месяцев, и мы видим очередную репликацию сетевого проекта «МММ-2011» с десятниками, сотниками.
Господин Юсупов сидит перед камерой и рассказывает о «полностью законном проекте», где люди просто помогают друг другу. Более того вполне себе «респектабельные СМИ» позволяют себе размещать в эфире по сути рекламные выступления г-на Юсупова радио КП Челябинск. Все идет в рамках концепции самого Мавроди, что деньги никуда не привлекаются. Они просто передаются друг другу в качестве помощи самими участниками системы на добровольных началах. Есть неформальная структура — «Клуб любителей безвозмездной взаимопомощи и творчества Сергея Мавроди», - в рамках которой граждане просто самостоятельно дарят и получают деньги, и, конечно, привлекают новых участников, тем самым, получая дополнительное вознаграждение. Стань десятником и финансовый ручеек станет у тебя постоянным.
Десятникам рассказывается заманчивая финансовая перспектива сотников. Главное — привлекай новых людей, новые деньги. Всяческая финансовая или организационная активность фиксируется в так называемых МММ-долларах. Это доллары? МММ-доллар — «условная единица Мавроди-Клуба. Некие абстрактные расчётные единицы и не более того.
Почему так сложно? Все, чтобы уйти от понятия привлечения денежных средств граждан. Якобы, нет никаких у десятников и сотников денег инвесторов! Деньги перераспределяются среди участников МММ 2. А то, что потом в соответствии с этим рейтингом человек получает помощь, то это просто совпадение. Как всякий проект, который презентуется от лица самого Мавроди, МММ-2.
Банковская система — главная мишень критики пирамидостроителей. Она несовершенная, связана с огромными ценовыми накрутками, не обеспечивает надежности. Но есть альтернатива — касса взаимопомощи, разработанная Сергеем Мавроди. Отметим, что организаторы МММ 2. Причем делают это весьма умело. Если не знать, где уже пять лет находится г-н Мавроди, то вполне может показаться, что отец-основатель конторы рассказывает именно о проекте 2022 года.
Беспрепятственное движение денег от тех, у кого они сегодня лишние, к тем, у кого их не хватает. Без договоров, без формальных обязательств. На этом этапе вроде бы похоже на кассу взаимопомощи.
После открытия специального криптокошелька через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram, новый участник схемы должен использовать отдельный Telegram- бот , ввести туда адрес своего кошелька , приобрести определенную сумму криптовалюты и перевести ее на свой криптокошелек. Затем надо активировать отдельный Telegram-бот для заработка. При этом новый участник должен выбрать один из платных тарифов-«ускорителей». Согласно указаниям создателей схемы, более дорогой тариф быстрее принесет заработок. Следующий шаг — создание закрытой группы в Telegram, куда участнику схемы и надо приглашать своих знакомых, предварительно лично обзвонив их и рассказав о преимуществах предлагаемого сервиса. Для получения комиссии за приглашение знакомых, вложить свои деньги в криптовалюту должны минимум 5 новых участников.
Деньги срочно за 5 минут Из этой суммы 158,5 млн рублей лидер преступного сообщества отмыл через покупку недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В отношении организатора пирамиды завели 13 уголовных дел по признакам отмывания денег или иного имущества, приобретенного преступным путем ч. Его подозревают в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве. Финансовая пирамида работала с 2014 года в нескольких регионах России. Организаторы создали сеть филиалов под единым брендом Life is Good.
По ее словам, с 2022 года соучастники взяли кредитов на сумму около 1 млрд рублей. В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. В ходе обысков было изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 автомобилей.
Бот-пирамида в Телеграм
Финансовую пирамиду в Telegram-канале Unique Finance Nasdaq и Telegram-группе Nasdaq Unique Finance Uzb выявило Агентство по развитию рынка капитала (АРРК). Об этом 11. Они включены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 01 июня 2023 года. Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. На данный момент в Telegram очень популярны хайп-проекты, они же боты для "инвестиций с повышенным риском" или же, если сказать иначе, классические пирамиды. Суть заключается в создании кошелька TON с последующей его отправкой телеграм-боту. После нужно создать закрытую группу в Telegram, опубликовать там инструкции по заработкам и свою реферальную ссылку.
Чёрный список телеграм-каналов [отзывы и жалобы жертв]
Там считают, что это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые декларировало руководство мессенджера. В ГУР украинского Минобороны добавили, что возобновляют работу бота на других платформах. По информации украинского издания «Страна ua», был также заблокирован бот, оповещающий о летящих беспилотных летательных аппаратах Shahed.
Кроме того, в составе преступного сообщества путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемая похитила денежные средства в значительном размере еще двух граждан», — говорится в сообщении ведомства. Айдарова была объявлена в розыск, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение об экстрадиции было принято в связи с тем, что ее действия в рамках УК РФ соответствуют ч.
Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей» Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018-го по июль 2019 г.
А вам не кажется, что это неправильно? И наказание, должно быть преступлению Ответить 30. Мошенников осудят, вот и помощь потерпевшим. Какая ещё может быть? Странно, что ни в одном случае пирамид деньги не нашли Ответить 30.
Фотографии некоторых офисов МММ-2011 запечатлели и обозначение «финансовая пирамида». Зачем нужна была подобная «разоблачительная реклама? Очень просто. Уже через несколько недель после старта проекта Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы заявил о наличии признаков мошенничества в деятельности пирамиды. За все это время правоохранительные органы так и не смогли привлечь организаторов по 159 статье УК РФ Мошенничество. В мошенничестве ключевым действием преступника является обман, дезинформация жертвы, но в данном случае никто не скрывал, что приглашают людей в финансовую пирамиду.
В 2016 году законодательство было доработано и в УК России появилась статья 172. Однако случаи практического применения этой статьи правоохранительными органами остаются редкими, а количество судебных дел не превышает количества пальцев на одной руке. За создание финансовой пирамиды максимальный срок наказания почти в 2 раза меньше, чем за мошенничество. Поэтому мы чаще сталкиваемся с попытками мошенников переквалифицировать свои деяния на пирамидную статью, чем с желанием использовать ее следователями. Поэтому практика создания откровенных пирамид никуда не ушла. Практически все время возрождаются проекты под брендом МММ.
Именем классика! С осени прошлого года активно ведет себя МММ 2. То, что в названии стоит цифра 2, не означает, что это второй проект, который использует этот бренд. Инициатор проекта МММ 2. Еще в начале 2022 года он был лидером МММ 2020, который заполонил рекламой несколько регионов страны. Возможно это связано с неоправданно высокими расходами на рекламу.
В январе было несколько разоблачающих публикаций, говорилось о том, что Проектом заинтересовались правоохранительные органы. Но проходит несколько месяцев, и мы видим очередную репликацию сетевого проекта «МММ-2011» с десятниками, сотниками. Господин Юсупов сидит перед камерой и рассказывает о «полностью законном проекте», где люди просто помогают друг другу. Более того вполне себе «респектабельные СМИ» позволяют себе размещать в эфире по сути рекламные выступления г-на Юсупова радио КП Челябинск. Все идет в рамках концепции самого Мавроди, что деньги никуда не привлекаются. Они просто передаются друг другу в качестве помощи самими участниками системы на добровольных началах.
Есть неформальная структура — «Клуб любителей безвозмездной взаимопомощи и творчества Сергея Мавроди», - в рамках которой граждане просто самостоятельно дарят и получают деньги, и, конечно, привлекают новых участников, тем самым, получая дополнительное вознаграждение. Стань десятником и финансовый ручеек станет у тебя постоянным. Десятникам рассказывается заманчивая финансовая перспектива сотников. Главное — привлекай новых людей, новые деньги. Всяческая финансовая или организационная активность фиксируется в так называемых МММ-долларах. Это доллары?
МММ-доллар — «условная единица Мавроди-Клуба. Некие абстрактные расчётные единицы и не более того. Почему так сложно? Все, чтобы уйти от понятия привлечения денежных средств граждан. Якобы, нет никаких у десятников и сотников денег инвесторов! Деньги перераспределяются среди участников МММ 2.
А то, что потом в соответствии с этим рейтингом человек получает помощь, то это просто совпадение. Как всякий проект, который презентуется от лица самого Мавроди, МММ-2. Банковская система — главная мишень критики пирамидостроителей. Она несовершенная, связана с огромными ценовыми накрутками, не обеспечивает надежности. Но есть альтернатива — касса взаимопомощи, разработанная Сергеем Мавроди. Отметим, что организаторы МММ 2.
Причем делают это весьма умело. Если не знать, где уже пять лет находится г-н Мавроди, то вполне может показаться, что отец-основатель конторы рассказывает именно о проекте 2022 года. Беспрепятственное движение денег от тех, у кого они сегодня лишние, к тем, у кого их не хватает. Без договоров, без формальных обязательств.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
- Комментарии
- Эксперт АРФГ предупредил пользователей Телеграмм о деятельности пирамиды ZX8
- Житель Навоийской области организовал финансовую пирамиду в Telegram
- Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке | Банк России
00:00:00 UTC - Как считается время и что такое Эпоха Unix (Unix Epoch)
- Мошенническая схема в Telegram
- Наши проекты
- В Волгограде задержали пенсионерку за незаконные кредиты на 1 млрд рублей - Российская газета
- Бот-пирамида в Телеграм | CVVPRO | Кардинг форум / Теневой форум |
Пирамиды в Telegram - Forever and Ever / p2p Angels / Trader income / Global Crypto Invest
Заманивают в бинарные опционы Binarium лохотрон. Максим Никитин — Трейдинг t. Trade sculptor t. AlbinaLite, админ AlbinaLite Академия трейдинга t.
Заманивают в лохотрон бинарных опционов. Дом Табака t. Схема обмана.
Smart Club t. Ранее Байков, Белов, Баков.
Но люди утверждают, что после получения денег он продолжает терроризировать человека, высасывая деньги, которые ему готовы заплатить: "Жертве сказали, что нужно заплатить ещё 4000 03 июнь 2023, 04:43 На связи редактор новостной ленты сайта. Вчера искал контент для написания очередного поста, а во время просмотра ролика на YouTube всё само подалось на готовом блюдечке - скам с арендой аккаунтов. Я радостно перешёл по ссылке.
Поэтому все, кто что—то хочет этой аудитории продать, законного или незаконного, идут туда. Вторая — лёгкость заметания следов. Широкие возможности по сохранению анонимности, предоставляемые, например, мессенджером Telegram, и жёсткая позиция компании по отношению к конфиденциальности пользователей даже если они подозреваются в совершении тяжких преступлений делают такие площадки удобным инструментом для подобных действий". Дмитрий Гачко, венчурный инвестор и основатель ГК Itglobal.
Играет роль и развитие онлайн—сервисов, которые всё чаще интегрируются с мессенджерами. Процент спрогнозировать сложно. Чтобы примерно представлять объём, нужно смотреть, как развиваются финансовые технологии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил 29-летний житель Карманинского района Навоийской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и или иного имущества" Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
❗️Telegram пирамида на валюте TON: Лаборатория Касперского разоблачила злоумышленников
Логотип телеграм канала @novostipiramida — Новости Пирамиды Н. Ростовчане пожаловались на зомбирование и обман очередной финансовой пирамиды. отзывы. Разоблачение финансовых пирамид в Telegram чатах. Как вернуть свои деньги.
В Волгограде 68-летняя пенсионерка создала кредитную пирамиду на 1 млрд рублей
| Группа волгоградцев построила на кредитах «пирамиду» на миллиард рублей | Получается, что российским участникам пирамиды обещают компенсировать все возможные потери за счет иностранных участников. |
| Мошенники обещают заработок на криптовалюте в Telegram, но на самом деле это пирамида | Log in to Telegram by QR Code. |
Москвичам рассказали о современных финансовых пирамидах
В ходе обысков были изъяты почти 30 млн руб. Выяснилось, что группу организовала местная пенсионерка, а четверо ее знакомых занимались поиском потенциальных жертв.
В какой-то момент последние люди вольют бюджет и ничего не заработают" Так ли это? Основной страх людей состоит в том что "А вдруг я последний рекламодатель" Но это не так. Telegram - Мессенджер.
Здесь есть открытые каналы и группы, но нет Ленты с рекомендациями, вы не сможете "Взорвать" сделав крутой пост.
Собирает средства на карту физлица. Аферисты уверяют, что работают на крипторынке, но криптокошелек не используют, деньги собирают на банковскую карту физического лица — некого Алексея Вячеславовича И. Использование таких архаичных способов приема вложений и сомнительный канал привлечения мимо кассы также указывают на мошенничество. Использует агрессивную рекламу. Хотя реклама ведется исключительно на своем канале в рубрике «Новости», она агрессивна и призвана изображать динамизм и бурную деятельность. Внесен в «черный список» Банка России. Банк России в апреле 2023 года внес ZX8 в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
Включение в черный список — явный признак недобросовестности. Финансовые пираты просто присваивают деньги, а людям «жипописуют» в Телеграмм-канале про фантастический доход.
Фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, а иногда даже полностью погашали кредит. Предварительно, с 2022 года они привлекли таким образом порядка миллиарда рублей.
Силовики провели 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 миллионов, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Пенсионерка из Волгограда выстроила пирамиду на кредитах, принесшую ей миллиард рублей
В Волгограде арестовали пенсионерку, которая организовала масштабную финансовую пирамиду: счет идет на миллионы рублей. «Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе. блогер Шерниязов. Лохотронов в Telegram столько, что мы не успеваем всех помещать в этот чёрный список. @piramida_2023. Пирамида . Sunday Times: Британия считает, что Украине нужно сосредоточиться на ударах по Крыму и Черноморскому флоту, отложив контрнаступление. Телеграмм чат пирамиды "Finiko" Скриншот, Telegram, Чат, Финансовая пирамида, Обман, Сергей Мавроди, Двач, Видео, Длиннопост, Finiko.
Telegram заблокировал бот украинской разведки
68-летняя жительница Волгограда организовала финансовую пирамиду на миллиард рублей и вовлекла в нее четверых знакомых. В ЦБ отмечают, что практически все пирамиды и нелегальные предприятия действовали в онлайн–пространстве. Главная страница» Новости» В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд. Жертвы финансовой пирамиды Life is Good понесли ущерб в сумме на 15 млрд рублей, оценило МВД.