Банковский пассив.
Илью Клигмана кинули условно
В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка, причинив кредитной организации убытки на сумму 2,59 млрд рублей. Ранее были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика в пределах 44,9 млрд рублей. Ее прогнозируемый размер составляет 5,7 млрд рублей.
Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию. По версии следствия, из банка они похитили около 7 млрд руб. Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. В течение длительного времени, как казалось заявителю, все шло нормально. Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка Такой поворот событий, естественно, не устроил господ Герасименко и Клигмана, которые, поняв, что их просто кинули на полмиллиона долларов, обратились в ФСБ с заявлением о преступлении.
Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался вернуть у решальщиков деньги или добиться от них выполнения обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы. Обоим следователи предъявили обвинение в покушении на мошенничество, которое фигуранты полностью признали. Несмотря на это, Пресненский райсуд Москвы по ходатайствам следствия арестовал обоих на два месяца.
Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался вернуть у решальщиков деньги или добиться от них выполнения обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы. Обоим следователи предъявили обвинение в покушении на мошенничество, которое фигуранты полностью признали. Несмотря на это, Пресненский райсуд Москвы по ходатайствам следствия арестовал обоих на два месяца. Свои обращения в суд представители следственного главка мотивировали тем, что обвиняемые совершили тяжкое преступление корыстной направленности. А исходя «из личностей обвиняемых», следствие считает, что, оказавшись на свободе, они могут скрыться, воздействовать на свидетелей, а также тех лиц, которые еще не допрошены в рамках уголовного дела, с тем чтобы склонить их к отказу от дачи показаний или их изменению.
Сам он уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд рублей, полиции, по данным издания, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Это произошло в ходе разбирательства с исчезновением средств вкладчиков банка «Агросоюза». Незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии.
Легендарный «потрошитель банков» Илья Клигман имел деловые связи с Саратовским авиационным заводом
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ. Сам Клигман в 2016 году уехал в Германию, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы начало расследование хищений денег из Арксбанка. Главная» Новости» Илья хижняк последние новости. В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигману. При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск.
Скандалы: Не решил вопрос
Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом — банкиром Матвеем Уриным — начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге. Тогда Матвей Урин с несколькими подконтрольными ему компаниями получили от «Традо-Банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. А через месяц Евгений уже сам берёт в этом банке кредит в 51 млн рублей. Следователи тогда утверждали, что обе финансовые операции были частью схемы по рефинансированию ссуд, выданных ранее старшему Урину.
Матвей Урин в то время был основным бенефициаром банков «Монетный двор» и «Уралфинпромбанк». Последний, по материалам следствия, потерял более 110 млн рублей из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов. В 2013 году суд признал Матвея Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», «Монетного двора», «Уралфинпромбанка» и «Донбанка».
В вину банкиру вменили пять эпизодов хищений с использованием фиктивных сделок на 7 млрд рублей. Урину назначили 7,5 лет лишения свободы, а сумма ущерба с годами и новыми расследованиями выросла до 16 млрд рублей. Отметим, что до этого срока в 2010 году Матвей Урин заработал 4,5 года колонии общего режима за избиение бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена на Рублёвском шоссе.
Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии. В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников. Поначалу следствие предъявляло претензии четверым фигурантам: топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, бывшему силовику Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за чёрную бухгалтерию.
И тут на горизонте появляются «хорошо осведомлённые» по ходу следствия гендиректор международного фонда «Афроком» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь», муж певицы Согдианы Башир Куштов.
Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию. По версии следствия, из банка они похитили около 7 млрд руб. Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. В течение длительного времени, как казалось заявителю, все шло нормально.
Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка.
В 2010-2014 годах Илья Клигман занимался бизнесом, негласно контролируя через посредников и офшоры более дюжины российских банков. Основным финансовым учреждением являлся Трансинвестбанк. Тогда выяснилось, что Клигман якобы причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 миллиардов рублей. Среди них были Геленджик-банк долг 825 миллионов рублей , Банк «Интеркоммерц» 65,1 миллиардов рублей , Тайм-банк 700 миллионов рублей , Анталбанк 14,7 миллиардов рублей , Арксбанк более 35 миллиардов рублей , Инкаробанк более 3 миллиардов рублей , Трансинвестбанк более 9 миллиардов рублей , БайкалБанк 6 миллиардов рублей.
Конечно, силовики а ведь помимо Генпрокуратуры, свои интересы в банковском секторе традиционно имеет ФСБ не остановятся и будут дальше собирать «оперативную информацию» на Поздышева и его контрагентов. Например, выяснять судьбу денег тех банков, котоыре он «курировал» и которые лопнули. Любопытная деталь: в ряде случаев банкиры, которые не смогли найти общий язык с Поздышевым, тоже сбежали из страны.
В частности, в 2014 году лишился лицензии «Пробизнесбанк», хотя участники рынка утверждали, что между его акционером Сергеем Леонтьевым сложились давние деловые отношения. Возможно, они дали трещину именно тогда, когда Поздышев получил пост зампреда ЦБ по надзору. Новая должность предполагала новые возможности и новые требования к старым друзьям. Так или иначе, Леонтьев сейчас находится то ли в США, то ли в Великобритании, и возможностей вызвать его для разговора по душам у наших силовиков немного. Иное дело — владельцы менее крупных банков, которые в своей деятельности также сталкивались с Поздышевым и могли бы рассказать многое о том, почему ЦБ видел дыры в балансах и иные финансовые прегрешения только накануне отзыва лицензии. Вот, например, известный предприниматель Илья Клигман, которого российские СМИ называют теневым бухгалтером «тамбовской» преступной группировки. Он, по всей видимости, находится в Майлайзии. Малайзия охотно выдает России граждан, подозреваемых в банковском мошенничестве.
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
По теме В Кремле высказались об ужесточении ограничений на выезд госслужащих за границу Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил появившуюся в СМИ информацию о том, что ограничения в вопросе выезда за границу для российских чиновников сделали более жесткими. Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк. И раз уж речь зашла о рухнувшем Арксбанке, логично на его примере показать, как работали «тетрадочные вклады». К тому же Арксбанк всячески подчеркивал, что входит в систему страхования вкладов, так что бояться клиентам за свои деньги нет никаких оснований. Все, если что случится, будет возвращено до копеечки, а случиться ничего не может. Люди верили, и шли толпами. Однако когда человек приносил деньги в банк, клерки записывали в официальную отчетность, что этот вклад гораздо меньше, чем был на самом деле. А подлинную сумму вклада — в отдельную тетрадочку. Разницу забирали себе. Доверчивый же клиент и подумать не мог, что в случае чего он ничего не сможет доказать Агентству по страхованию вкладов. После банкротства Арксбанка, кстати, оказалось, что к иностранному депозитарию ушли из банка и не вернулись ценные бумаги стоимостью 4,5 млрд рублей.
Выяснилось, что Арксбанк принадлежал 10 гражданам, из которых ни один не имел блокирующего пакета. И это обстоятельство делало их весьма похожими на подставных. Тогда же среди банкиров пошли разговоры, что заправлять всем в этом деле мог Илья Клигман, которого устойчиво называли «бухгалтер тамбовских». Не пишите обидно Эта информация, между прочим, изначально была опубликована в издании «The Moscow Post», и стала поводом для Ильи Клигмана подать в суд и потребовать, чтобы из интернета была удалена вся негативная информация о нем. Что удивительно, но Петроградский суд, в котором слушалось дело, встал на сторону Ильи Клигмана. Впервые в отечественной истории суд повелел убрать из сети все, что противно истцу и его обижает. Что и было сделано.
Банк был признан банкротом, а АСВ стало его конкурсным управляющим. АСВ утверждало, что Илья Клигман организовал хищение средств вкладчиков, которые не были отражены в официальном учете банка, а также допустил утрату принадлежащих банку ценных бумаг. Это послужило основанием для взыскания с него убытков в размере более 40,5 млрд рублей. В марте 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество Клигмана на сумму, соответствующую указанной сумме убытков.
Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию за совершенные противоправные действия. После отбывания тюремного срока в ОАЭ и выплаты всех компенсаций его ждет экстрадиция в Россию, где его с распростертыми объятиями ждет Российская судебная система.
Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами. Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы - от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов , адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии. В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде.
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) Ильи Клигмана. Московский арбитражный суд отказался арестовать имущество банкира Ильи Клигмана и его заместителя Евгения Урина по делу о хищении более 10 млрд рублей из целого ряда. Московский арбитражный суд отказался арестовать имущество банкира Ильи Клигмана и его заместителя Евгения Урина по делу о хищении более 10 млрд рублей из целого ряда. При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с бывшего бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб.
Клигман Илья
Банк «Агросоюз» Ильи Клигмана однажды очень вовремя узнал, что у регулятора появились к нему претензии. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков с бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана на сумму более 40,5. Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк. Сам Клигман в 2016 году уехал в Германию, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы начало расследование хищений денег из Арксбанка. В рамках этой процедуры АСВ выяснило, что Клигман похитил средства вкладчиков, которых не отразили в официальных отчетах «Арксбанка», и организовал хищение ценных бумаг из банка. Арбитражный суд Бурятии арестовал имущество Ильи Клигмана, бенефициара «БайкалБанк», на сумму свыше 2,5 млрд рублей (дело № А10-5051/2016).