Главная» Суды» Мировые и районные суды» Нижний Новгород» Сормовский.
Читайте также
- Что еще почитать
- В Нижнем взялись за ДУК - Дзержинское время
- Четверо нижегородцев осуждены за незаконный сбыт наркотических средств
- Telegram: Contact @NizhnyNovgorod_MIR
В Нижнем Новгороде злоумышленники подожгли Сормовский районный суд
| Депутат Госдумы обратился в суд из-за ареста нижегородки с радужными сережками | Новости и СМИ. Обучение. |
| 17 мая Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит дело обманутых дольщиков — | Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор группе лиц, обвиняемых в незаконном обналичивании средств в особо крупном размере. |
| Сормовский районный суд | Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес оправдательный приговор в отношении работников роддома, обвиняемых в получении взятки за оказание медицинских услуг. |
| Сормовский районный суд Нижегородской области | Административные правонарушения. |
Группе нижегородцев дали условные сроки за обналичивание 37 млн рублей
Нижегородский областной суд во вторник оставил в силе решение судьи Сормовского районного суда Нижнего Новгорода об аресте на пять суток девушки за пропаганду ЛГБТ, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд «Сормовский районный суд» по адресу Нижний Новгород, улица Станиславского, 29, показать телефоны. Возгорание в помещении Сормовского районного суда на лавского произошло в ночь на 10 декабря. 29-летнего ранее не судимого жителя Нижнего Новгорода задержали в ноябре 2019 года сотрудники УФСБ России по Нижегородской области. Сормовским районным судом г. Н. Новгорода 22.03.2022 вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, являющегося директором коммерческой организации.
Подача документов в суд через портал
- Суд Нижнего Новгорода ограничил свободу пытавшегося сдать ЕГЭ студента
- Сормовский районный суд — Судьи НН
- В Нижнем Новгороде злоумышленники подожгли Сормовский районный суд — Оперативные Вести
- Что еще почитать
- Подача документов в Сормовский районный суд Нижегородской области через портал
- Новости по теме
Иномарка зампредседателя райсуда сгорела в Нижнем Новгороде
В фирме числится девять сотрудников, а еще за последние три года она проиграла в судах иски более чем на четыре миллиона рублей. Большинство претензий — из-за невыполнения контрактных обязательств и нарушения условий поставки. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. Осужденному было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением техники безопасности при производстве строительных работ, сроком на 2 года 9 месяцев. Осужденный свою вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.
Суд отказал мэрии в пяти исках о выселении жителей из аварийного дома в Сормове 17 мая 2023 в 13:59 Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрели пять исков городской администрации о выселении граждан.
Об этом сообщает пресс-служба суда 17 мая 2023 года. Мэрия потребовала выселить жильцов из многоквартирного дома в маневренный фонд. Согласно информации, в доме обрушились строительные конструкции, в 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу.
Позже экспертиза подтвердила, что паспорт имел признаки подделки, и тогда полиция возбудила уголовное дело по статье "Подделка удостоверения или иного официального документа". Приговор в законную силу не вступ.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, оба несчастных случая произошли по причине неудовлетворительной организации производства работ. Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывал, что гибель родного человека сама по себе является обстоятельством, причиняющим самые тяжкие страдания человеку, которые возможны. По первому делу иск был удовлетворен в полном объеме, решением суда от 22 января 2020 года с ПАО «Завод «Красное Сормово» в пользу матери погибшего была взыскана компенсации морального вреда в размере 3 млн руб.
Группе нижегородцев дали условные сроки за обналичивание 37 млн рублей
С места происшествия дознаватели изъяли вещественные доказательства: пробку от канистры и остатки обгоревшей тряпки, смоченной бензином. Уголовные дела, находившиеся в соседнем помещении на хранении, не пострадали. Материальный ущерб уточняется. В настоящее время по факту возгорания ведутся следственные работы по поиску и установлению личностей злоумышленников.
По версии следствия, с января по ноябрь 2018 года руководитель одной из УК Сормовского района, располагая денежными средствами на расчетном счете организации, поступившими от жителей, обслуживаемых МКД, не намереваясь выполнять обязательства по договору теплоснабжения перед АО «Теплоэнерго», не оплатил денежные средства в размере свыше 2,5 млн рублей за отопление и ГВС. Его действиями причинен имущественный ущерб ресурсоснабжающей компании в особо крупном размере. Кстати, эти деньги директор УК возместил в полном объеме на стадии следствия.
По версии оперативных служб, был совершен поджог. Выгорело окно зала судебных заседаний. С места происшествия дознаватели изъяли вещественные доказательства: пробку от канистры и остатки обгоревшей тряпки, смоченной бензином.
Уголовные дела, находившиеся в соседнем помещении на хранении, не пострадали.
Ляпина, ул. Марины Расковой, ул. Меднолитейная, ул. Метро, ул. Минеральная, ул. Мунина, ул. Мышьяковская, ул.
Новосельская, ул. Новые Пески, ул. Новые Полянки, ул. Обрубная, ул. Озерная, ул. Олега Кошевого ул. Парашютистов, ул. Перова, ул.
Планетная, ул. Полесская, ул. Ползунова, ул. Ровная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Старая Канава, ул. Старые Пески, ул.
Стекольная, ул. Судовая, ул. Танкистов, ул. Трансформаторная, ул. Ужгородская, ул. Унжинска, ул. Хальзовская, ул. Хвойная, ул.
Храмова, ул. Цилиндровая, ул. Якова Шишкина. Новгород: переулок Автогенный, переулок Арматурный, переулок Армейский, переулок Балканский, переулок Гончарный, переулок Котельный, переулок Пензенский, переулок Погрузной, переулок Собиновский, переулок Сочинский, переулок Союзный, переулок Сталелитейный, переулок Стачечный, переулок Трубный, переулок Черкасский, переулок Чугунный, переулок Шхунный, площадь Славы, проезд 2-й, проспект Союзный, ул. Базарная дома N 6, 8, 8а, 10, 12, ул. Баррикад, ул. Батарейная, ул. Беговая, ул.
Боевой Дружины, ул. Бугристая, ул.
Сормовский районный суд - Нижний Новгород
Согласно информации, в доме обрушились строительные конструкции, в 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу. При этом ответ от собственников жилых помещений на уведомление о необходимости покинуть дом до настоящего времени не поступил. По итогам рассмотрения суд отказал мэрии во всех пяти исках.
В 1961 году архив суда принял все документы ликвидированных судебных участков. В 1971 году с целью руководства районными и городскими народными судами, нотариальными конторами и адвокатурой был образован Отдел юстиции исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся Положение утверждено распоряжением исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 18. На основании этого наименование суда стало следующим: Министерство юстиции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Отдел юстиции исполнительного комитета Горьковского областного Совета депутатов трудящихся Сормовский районный народный суд г. На основании решения Нижегородского областного Совета народных депутатов от 25. Таким образом, название суда стало следующим: Министерство юстиции Российской Федерации Отдел юстиции Администрации Нижегородской области Сормовский районный народный суд г. На основании распоряжения Администрации Нижегородской области от 15. Наименование суда стало следующим: Министерство юстиции Российской Федерации Управление юстиции Нижегородской области Сормовский районный народный суд г.
Находясь в офисе, он никогда не видел, чтобы велась какая-либо реальная предпринимательская деятельность, связанная с ведением реальной финансово-хозяйственной деятельности по предоставлению услуг, поставкам товаров и т. Денежные средства хранились в ящике стола, кому передавались обналиченные денежные средства, ему не известно. В офисе по адресу: г. Незаконная деятельность была пресечена в 21 сентября 2020 года сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления признает в полном объеме в содеянном раскаивается т. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Доронин С. Суду показал, что с 2008 года он оказывал услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Примерно с 2015 года он стал заниматься этой деятельностью, как основной. В основном он работал из дома. На различных интернет-площадках он размещал объявления о своих услугах. Когда к нему обращались люди с вопросом о желании создания организации или регистрации в качестве ИП, он им разъяснял порядок и при желании от них составлял пакет документов для регистрации. Для этого он запрашивал у них необходимые сведения. При необходимости он помогал с поиском юридических адресов и заключением договоров аренды с собственниками помещений. При этом он мог самостоятельно оплачивать необходимые для регистрации платежи госпошлина и передавать арендную плату собственникам помещений.
После того, как он готовил весь пакет документов, то передавал их лицу, которое к нему обратилось. Люди с данными документами обращались в ИФНС и регистрировали организацию. Если обратившийся человек не хотел сам ездить в налоговую, он мог по доверенности от него подать самостоятельно эти документы, данные услуги оплачивались отдельно. В 2016 году он арендовал офисное помещение по адресу: , где и осуществлял деятельность. В августе 2020 года он сменил офисное помещение и стал работать по адресу:. В данной организации он был принят на должность менеджера. ООО «» была создана для оказания услуг по регистрации организаций, а также для заключения агентских договоров с различными банками.
С 2019 года у него появилась возможность производить регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей через электронно-цифровую подпись. Также с 2018 года он после заключения договоров с банками о дистанционном оформлении заявок на открытие счетов мог оформлять заявки на открытие расчетных счетов в банках, получая при этом от банков агентское вознаграждение. В рамках заключенных агентских договоров с банками он оформлял заявки для открытия расчетных счетов, на основании которых банки принимали решения об открытии расчетного счета. Так как после открытия организации, обратившиеся люди часто спрашивали его о том, где им заказать печать, он решил сам начать изготавливать печати. Примерно с 2019 года он приобрел необходимое оборудование и, так как на изготовление печатей не требовалось никакого дополнительного разрешения, стал предлагать это как дополнительную услугу. Данных лиц он знает, так как они приходили к нему для открытия организаций и расчетных счетов. При этом организации открывались на людей, которых они приводили либо сами, либо направляли самостоятельно.
С учетом того, что они просили открыть организации на сторонних людей, то вначале они передавали ему данные для открытия, чтобы он подготовил документы. Это данные директора, учредителя, название организации, виды деятельности. После того, как документы им были напечатаны, он сообщал о времени, когда к нему должен прийти учредитель организации. Пришедшему директору он разъяснял, что он подписывает документы о создании организации и весь порядок действий. Как правило оплату его услуг производили сами лица, которые приходили для открытия организации. Признает, что фактически осуществлял свою деятельность в составе организованной группы, был осведомлен об их преступной деятельности. С обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему обвинении, согласен.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Хоршева О. Из показаний Хоршевой О. За эту работу он пообещал ей заработную плату в сумме 50 000 рублей ежеквартально. Она согласилась на эту работу. На тот период времени она продолжала работать бухгалтером в ООО «», офис которого располагался по адресу: ». Она это поняла в связи с большим количеством юридических лиц, для которых она готовила налоговую отчетность, а также в связи с тем, что каждый квартал юридические лица менялись. По документам она также видела, что штат сотрудников юридических лиц состоит из одного человека - директора организации, обороты по расчетным счетам составляли от 8 000 000 до 10 000 000 ежеквартально.
На тот период времени она думала, что Шакая В. Кроме того, они постоянно были вдвоем и часто вместе приходили в офис ООО «» по адресу ее основного места работы. Она и ранее знала, что Шакая В. Сколько он платил ей за работу, ей не известно. Новгород, , она не знала. В этом офисе она никогда не была. В ходе работы на Шакая В.
Как были разделены между ними обязанности, и кто ещё с ними работал в офисе по адресу: , она не знала. Вся информация относительно формально-легитимных организаций находится на ее рабочем ноутбуке, который изъят в ходе обыска. Никакое участие в регистрации и открытии расчетных счетов указанных юридических лиц и ИП она не принимала. На свое имя она не регистрировала формально-легитимные организации и ИП. Кроме того, она и Котмакова Е. Это делалось для того, чтобы не было разрывов между организацией клиентом и их организацией, участвующей в обналичивании денежных средств. В последующем она и Котмакова Е.
Вину в содеянном признает, в содеянном раскаивается т. Кроме того, более 15 лет использовала абонентский номер оператора сотовой связи «Теле-2». Для связи также использовала интернет-мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграм». Она являлась единственным учредителем ООО «», состояла в должности генерального директора. Данная организация зарегистрирована в 2017 году. Род деятельности - оказание бухгалтерских услуг. От имени данной организации заключен договор с ООО «» на оказание бухгалтерских услуг.
Сообщила, что в период с 2010 года по июнь 2017 года её рабочее место в ООО «» находилось по адресу:. После того, как она зарегистрировала ООО «», и начала оказывать услуги от имени данной организации, её рабочее место находилось в офисе ООО «» по адресу:. Ей для прослушивания предъявлялись аудиозаписи телефонных разговоров, содержащихся на лазерном диске. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснила, что голос свой узнала, принадлежал ей. Данные книги покупок и продаж Котмакова по запросу предоставляла в налоговые органы. ФИО130 сообщала, что подготовила первичные бухгалтерские документы по ООО "" и ООО "", а также сообщила, что расписалась в данных документах от имени номинальных директоров. В ходе разговора обсуждали, что не нужно подготавливать документы между их подконтрольными организациями для предоставления в налоговые органы по запросам т.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Котмакова Е. Из показаний Котмаковой Е. В ходе телефонного разговора она Котмакова дала свое согласие Хоршевой. После данные документы она подшивала, изготавливала опись документов и отправляла в налоговую от имени их организаций. В последующем с конца 2019 года данные документы направлялись в налоговую через уполномоченного представителя ФИО26. Кроме того, в её обязанности входило формирование и сдача налоговой отчетности по их организациям, их было большое количество. Данную бухгалтерскую отчетность, а именно декларацию по НДС формировала на основании реестров по контрагентам, в которых были указаны номера счет-фактур, их даты и суммы.
Данные обобщенные реестры по всем контрагентам за отчетный период ей по электронной почте присылала Хоршева ФИО429. Далее в программе «1С бухгалтерия» она формировала декларацию НДС, а именно впечатывала номера, даты счет-фактур, а также сумму и в последующем отправляла данные декларации представителю «». Декларации отправляла по электронной почте. Она в основном контактировала с представителями контрагентов посредством рабочей электронной почты «». Организации, в отношении которых она сдавала отчетность, менялись один раз в квартал, одновременно она вела от пяти до семи организаций. Директоров и учредителей данных организаций она никогда не видела, доступ к расчетным счетам данных организаций у нее не было, так же у нее не было доступа к печатям данных организаций. Может пояснить, что ни одна организация не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности, реквизиты организаций необходимы были для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств.
Официально в организациях, в отношении которых сдавала бухгалтерскую отчетность, она трудоустроена не была. Её оплата за работу составляла 50 000 рублей в месяц. В августе 2020 года по выходу из отпуска Хоршева сообщила, что её рабочее место находится по новому адресу, а именно: г. Рабочее место Хоршевой ФИО429 находилось в соседнем доме по адресу: г. Новгород, , в ООО «», которому оказывала бухгалтерские услуги. Трудовую деятельность в ООО «» она не осуществляла, была трудоустроена с целью начисления сроков трудового стажа. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года.
Свою вину в совершении преступления признала в полном объеме т. Они оба искали лиц и распределяли роли. Они отвечали за привлечение новых лиц, за подконтрольных директоров, за снятие наличных денежных средств. Их деятельность заключалась в том, что они регистрировали организации, на счета которых переводились денежные средства, которые затем выводились путем снятия наличных денежных средств. Оформлением сначала они занимались сами, затем привлекали других лиц. Готовились договоры. Работы по договорам не осуществлялись, сделки были фиктивными.
Денежные средства перечислялись на счет организации от клиента, в дальнейшем они перечислялись на карты и снимались с карты, снимали денежные средства они сами, а также ФИО210, Васильев М. В 2018 году их офис располагался по адресу: , он появился в 2017 году. Эти люди сами ездили в налоговую. Также людей они возили в различные банки. При оформлении указывался номер телефон номинального директора, сим-карта оставалась у них. Номинальным директорам за регистрацию на них фирм платили от 10 000 до 30000 рублей. В последующем этим занимались Васильев, Гусейнов, Шакая.
В последующем офис находился на. Подсчетами занималась бухгалтерия - Хоршева и Котмакова. Так, через некоторое время работы они поняли, что им нужен бухгалтер, через знакомых вышли на Хоршеву О. Платили им зарплату в размере 40 000 рублей. Полагает, что они догадывались, чем они занимались. Когда они принимали их на работу, они объясняли им, чем необходимо заниматься, поясняли о фиктивности. Рабочее место Котмаковой Е.
Ему было известно, что они занимались обналичиванием денежных средств. Получал в районе 10 000 р. Гусейнов также получал зарплату в сумме 10 000 р. Он снимал денежные средства, занимался платёжными поручениями. Такой деятельностью они занимались с 2017 по 21 сентября 2020 года. Возможно, были и другие разговоры, точно не помнит. Его роль заключалась в оформлении документов, подача их в ФНС для регистрации организаций.
Наумов занимался снятием денежных средств, перевозкой. Ему было известно об их деятельности, получал от 10000 р. После чего клиенты перечисляли по указанным ими реквизитам денежные средства на счета подконтрольных им формально-легитимных организаций. Фиктивные договоры готовили клиенты, они этим не занимались. Все сделки, на основании которых производились перечисления от клиентов, являлись фиктивными, фактически никаких работ не выполнялось, товаров не поставлялось. Далее они сообщали клиентам о том, что денежные средства готовы, и их можно получить. Данных лиц они заинтересовывали материально, обещая, что никаких проблем не будет.
Как правило, это были лица маргинального происхождения.
Акушер-гинеколог была задержана сотрудниками полиции при получении денежных средств. Взятку, предназначавшуюся для врио главврача, передать не успели. Санитарка, действовавшая в качестве посредника, также была задержана.
Суд постановил закрыть гигантскую свалку в Балахне, куда свозили опасные промышленные отходы
Суд оштрафовал нижегородский завод «Красное Сормово» за незаконную свалку 05. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора. Согласно информации, завод был оштрафован на 200 тысяч рублей.
Максимальным наказанием за подобное нарушение является лишение свободы на срок до 7 лет. Следствие продолжается.
При этом судом округа, который не согласился с правильными выводами суда апелляционной инстанции, оставлен без должного внимания тот факт, что определением Арбитражного суда города Москвы от 30.
Описывая, каким образом будет осуществляться проезд, суд привел точные координаты описания границ земельного участка, необходимого для доступа к нежилому зданию с кадастровым номером 77:05:0008006:1128 и земельному участку с кадастровым номером 77:05:0008006:4755. Как установлено судом апелляционной инстанции, исполнительный лист от 20. В период пятидневного срока для добровольного исполнения исполнительного документа, а именно 08. Такое заявление было мотивированно наличием в судебном решении неясностей и неточностей, затрудняющих его правильное понимание и, как следствие, добровольное исполнение. Суд округа не учел, что оспоренное постановление судебного пристава-исполнителя от 13. В соответствии с частью 1 статьи 179 АПК РФ в случае неясности решения арбитражный суд, принявший это решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации вправе разъяснить решение без изменения его содержания.
Поскольку заявление ЗАО "ВИБА" о разъяснении решения суда было удовлетворено, это означает, что решение являлось неясным, следовательно, оно объективно не позволяло должнику, который до истечения срока для добровольного исполнения исполнительного документа инициировал такое разъяснение, надлежаще исполнить возложенную на него обязанность.
Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. В этом разделе вы найдете.
Сормовский районный суд - Нижний Новгород
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор группе лиц, обвиняемых в незаконном обналичивании средств в особо крупном размере. Мировой судебный участок №6 Сормовского района города Нижний Новгород. В четверг в Сормовском районном суде Нижнего Новгорода начнут рассмотрение уголовного дела против директора «Нижегородского ДСК» и его зама, обвиняемых в обмане дольщиков строительства жилья.
Четверо нижегородцев осуждены за незаконный сбыт наркотических средств
Криминальные новости Нижнего Новгорода, происшествия за сегодня, криминал в Горьковской области и Нижегородском уезде. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор группе лиц, обвиняемых в незаконном обналичивании средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда 17 мая 2023 года. В четверг в Сормовском районном суде Нижнего Новгорода начнут рассмотрение уголовного дела против директора «Нижегородского ДСК» и его зама, обвиняемых в обмане дольщиков строительства жилья.
Неизвестные подожгли Сормовский райсуд
Группе нижегородцев дали условные сроки за обналичивание 37 млн рублей Решение вынесено Сормовским райсудом. Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте райсуда.
Суд признал их виновными по ч.
Также каждому присужден штраф в 10,4 млн рублей. Предприятие является научно-производственным центром атомного машиностроения, располагающим собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базами.
В ходе своей работы в период с октября 2017 по 21 сентября 2020 он периодически контактировал с Хоршевой ФИО429 и Котмаковой ФИО130, предоставлял им информацию относительно платежных поручений по организациям, по которым он проводил безналичные платежи. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств была пресечена сотрудниками полиции 21 сентября 2020 года. В содеянном искренне раскаялся, вину в совершении данного преступления признал в полном объеме т. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гусейнов Ф. Из показаний Гусейнова Ф. Он Гусейнов согласился на его Шакая предложение.
Суть его работы заключалась в том, что он должен был выполнять его поручения. При даче своего согласия он узнал, что Шакая В. Он согласился принять участие в этой незаконной деятельности, так как ему необходимы были денежные средства. Еженедельно Шакая В. Также время от времени он передавал ему дополнительные денежные средства в небольших суммах около 1 000 рублей на оплату бензина. С момента начала его участия в обналичивании денежных средств под руководством Шакая В. По указанию, Шакая В. Кроме того, Доронин ФИО781 осуществлял проверку данных физических лиц на с целью получения информации являлись ли они руководителями иных организаций или стояли в черном списке в различных кредитных учреждения.
После оформления банковских карт, он получал информацию от Доронина ФИО781 и ехал вместе с номинальными руководителями в банки и забирал корпоративные карты, которые передавал в офис по адресу:. Кроме того, после регистрации организаций и открытия счетов он ехал к Доронину ФИО781 и забирал у него учредительные документы формально-легитимных организаций, а также конверты с логинами и паролями для доступа управлению расчетными счетами, которые он в последующем передавал Шакая и Васильеву. Также он выполнял указания Васильева Максима Андреевича, который как ему известно был другом детства Шакая В. Иногда его денежное вознаграждение он получал также и от Васильева М. Какой процент они брали с клиентов, ему неизвестно. В отведенную ему роль входило только работы с номиналами, их перевозка в юридическую фирму и банки. В банках номинальные директора выполняли различные функции: передавали какие-то документы по требованию банков, данные документы он получал также либо от Шакая В. Кто подготавливал документы для банков, ему неизвестно, он этого не видел.
Документы он забирал в офисе. Он ездил с номинальными руководителями организаций в отделение Сбербанка России, расположенном в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода по пер. Союзный для закрытия расчетных счетов. Он в банк не заходил, номинальные руководители для закрытия расчетных счетов обращались к сотрудникам банка и действовали по их указанию. После регистрации фирм он передавал номинальным директорам денежные средства по указанию Шакая В. Может пояснить, что денежные средства с банковских карт он не снимал. На свое имя он счета в банках не открывал, банковские карты Шакая В.
Перевозку номинальных руководителей осуществлял на автомобиле марки «Хонда Цивик», государственный номер , данный автомобиль принадлежит его другу Курзаеву ФИО148, данным автомобилем пользуется с сентября 2019 года. Осознает, что участвовал в незаконной преступной деятельности по обналичиванию денежных средств. В содеянном раскаивается, вину признает в полном объеме т. Кроме того, с середины 2019 года он использовал другой абонентский номер оператора сотовой связи МТС. После прослушивания аудиозаписей разговоров пояснил, что голос свой узнал, принадлежит ему, в ходе телефонных разговоров он: - общался с Шакая В. Союзный Сормовского района г. Новгорода, где располагается отделение Сбербанка. Карты оформлял по указанию Шакая В.
Данные карты необходимы были для обналичивания денежных средств. В ходе телефонного разговора ему Шакая давал указание съездить в Автозаводский район к торговому центру «Крым», где встретиться с ранее неизвестным ему мужниной и сфотографировать у него документы. В ходе разговора обсуждали с Шакая возникшие проблемы, когда отвозил директора организации в банк, по указанию Шакая В. В ходе разговора Шакая В. В этот день по указанию Шакая он ездил с директором какой-то организации для того, чтобы передать в банк бумажные платежные поручения для перечисления денежных средств, так как счет был заблокирован. В ходе разговора он спрашивал у Доронина, почему в Росбанке требуют денежные средства за годовое обслуживание карт ООО «». Карты оформлял Доронин С. Кроме того, Доронин спрашивает, привезет ли он к нему человека для регистрации организации, он ответил, что нет, так как человеку плохо, выпивал несколько дней.
В ходе разговора он говорил, что к нему в офис заедет номинальный директор ФИО7 и заберет конверт с логином и паролем необходимы для доступа к управлению расчетным счетом и сим-карту, номер которой указывался при открытии организации и расчетных счетов. Доронин сообщил ему, что передал документы по открытию организации и расчетных счетов номинальному директору. Доронин в ходе телефонного разговора говорил ему, чтобы он привозил людей, на которых оформлялись организации с чистыми пальцами и без наколок. Доронин просил его, чтобы он привел его в чувство, так как он пьяный. Пояснил, что он по указанию Васильева М. Данные физические лица выступали номинальными учредителями и директорами организаций. За регистрацию организации номинальному руководителю организации платили сумму 20 000 - 25 000 рублей. В случае необходимости данный номинальный руководитель должен был ездить в налоговую или банки для решения различных проблем, связанных с конкретной организацией т.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Наумов С. Из показаний Наумова С. Работа заключалась в том, чтобы возить людей на своей машине, в то время у него в собственности имелся автомобиль «Ауди 6», государственный номер , в кредитные учреждения, а именно в банки для открытия расчетных счетов. Он согласился на данное предложение, так как ФИО120 пообещал заработную плату около 40 000 рублей. Он приступил к выполнению своих обязанностей. Офис находился по адресу:. К банковским картам прикреплялся фрагмент бумажного листа с указанием пин-кода, а именно четырехзначного числа. Банковские карты были оформлены на неизвестных ему физических лиц, в основном банковские карты были оформлены в «Сбербанк», «Райфайзенбанк», «Росбанк» и других.
Сергей в офисе фотографировал людей, которых он ему привозил, и оформлял на них документы. К ФИО781 Доронину возил различных людей, которые на внешний вид не были похожи на руководителей или учредителей коммерческих организаций. Новгорода, а именно в «Сбербанк», «Райфайзенбанк», «Росбанк» и другие. Также ему знаком Воробьев Юрий, который является братом ФИО120, он также постоянно находился в офисе, работал за компьютером за рабочим столом. ФИО133 работал с какими-то документами, устанавливал различные программы на компьютер. По именам и фамилиям лиц, которых он отвозил в банки, он не знает, с ними не знакомился, эти люди нужны были для открытия расчетных счетов, они являлись директорами организаций, которые использовались для обналичивания денежных средств, предоставления клиентам услуг по обналичиванию денежных средств. Находясь в офисе, он никогда не видел, чтобы велась какая-либо реальная предпринимательская деятельность, связанная с ведением реальной финансово-хозяйственной деятельности по предоставлению услуг, поставкам товаров и т. Денежные средства хранились в ящике стола, кому передавались обналиченные денежные средства, ему не известно.
В офисе по адресу: г. Незаконная деятельность была пресечена в 21 сентября 2020 года сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления признает в полном объеме в содеянном раскаивается т. Допрошенный в судебном заседании подсудимый Доронин С. Суду показал, что с 2008 года он оказывал услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Примерно с 2015 года он стал заниматься этой деятельностью, как основной. В основном он работал из дома. На различных интернет-площадках он размещал объявления о своих услугах.
Когда к нему обращались люди с вопросом о желании создания организации или регистрации в качестве ИП, он им разъяснял порядок и при желании от них составлял пакет документов для регистрации. Для этого он запрашивал у них необходимые сведения. При необходимости он помогал с поиском юридических адресов и заключением договоров аренды с собственниками помещений. При этом он мог самостоятельно оплачивать необходимые для регистрации платежи госпошлина и передавать арендную плату собственникам помещений. После того, как он готовил весь пакет документов, то передавал их лицу, которое к нему обратилось. Люди с данными документами обращались в ИФНС и регистрировали организацию. Если обратившийся человек не хотел сам ездить в налоговую, он мог по доверенности от него подать самостоятельно эти документы, данные услуги оплачивались отдельно. В 2016 году он арендовал офисное помещение по адресу: , где и осуществлял деятельность.
В августе 2020 года он сменил офисное помещение и стал работать по адресу:. В данной организации он был принят на должность менеджера. ООО «» была создана для оказания услуг по регистрации организаций, а также для заключения агентских договоров с различными банками. С 2019 года у него появилась возможность производить регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей через электронно-цифровую подпись. Также с 2018 года он после заключения договоров с банками о дистанционном оформлении заявок на открытие счетов мог оформлять заявки на открытие расчетных счетов в банках, получая при этом от банков агентское вознаграждение. В рамках заключенных агентских договоров с банками он оформлял заявки для открытия расчетных счетов, на основании которых банки принимали решения об открытии расчетного счета. Так как после открытия организации, обратившиеся люди часто спрашивали его о том, где им заказать печать, он решил сам начать изготавливать печати. Примерно с 2019 года он приобрел необходимое оборудование и, так как на изготовление печатей не требовалось никакого дополнительного разрешения, стал предлагать это как дополнительную услугу.
Данных лиц он знает, так как они приходили к нему для открытия организаций и расчетных счетов. При этом организации открывались на людей, которых они приводили либо сами, либо направляли самостоятельно. С учетом того, что они просили открыть организации на сторонних людей, то вначале они передавали ему данные для открытия, чтобы он подготовил документы. Это данные директора, учредителя, название организации, виды деятельности. После того, как документы им были напечатаны, он сообщал о времени, когда к нему должен прийти учредитель организации. Пришедшему директору он разъяснял, что он подписывает документы о создании организации и весь порядок действий. Как правило оплату его услуг производили сами лица, которые приходили для открытия организации. Признает, что фактически осуществлял свою деятельность в составе организованной группы, был осведомлен об их преступной деятельности.
С обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему обвинении, согласен. Допрошенная в судебном заседании подсудимая Хоршева О. Из показаний Хоршевой О. За эту работу он пообещал ей заработную плату в сумме 50 000 рублей ежеквартально. Она согласилась на эту работу. На тот период времени она продолжала работать бухгалтером в ООО «», офис которого располагался по адресу: ». Она это поняла в связи с большим количеством юридических лиц, для которых она готовила налоговую отчетность, а также в связи с тем, что каждый квартал юридические лица менялись. По документам она также видела, что штат сотрудников юридических лиц состоит из одного человека - директора организации, обороты по расчетным счетам составляли от 8 000 000 до 10 000 000 ежеквартально.
На тот период времени она думала, что Шакая В. Кроме того, они постоянно были вдвоем и часто вместе приходили в офис ООО «» по адресу ее основного места работы. Она и ранее знала, что Шакая В. Сколько он платил ей за работу, ей не известно. Новгород, , она не знала. В этом офисе она никогда не была. В ходе работы на Шакая В. Как были разделены между ними обязанности, и кто ещё с ними работал в офисе по адресу: , она не знала.
Вся информация относительно формально-легитимных организаций находится на ее рабочем ноутбуке, который изъят в ходе обыска. Никакое участие в регистрации и открытии расчетных счетов указанных юридических лиц и ИП она не принимала. На свое имя она не регистрировала формально-легитимные организации и ИП. Кроме того, она и Котмакова Е. Это делалось для того, чтобы не было разрывов между организацией клиентом и их организацией, участвующей в обналичивании денежных средств. В последующем она и Котмакова Е. Вину в содеянном признает, в содеянном раскаивается т. Кроме того, более 15 лет использовала абонентский номер оператора сотовой связи «Теле-2».
Для связи также использовала интернет-мессенджеры «Вайбер», «Вотсап», «Телеграм».
Исследование установило, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Когда водитель пришел в кабинет врача-нарколога за результатами исследования, тот потребовал от него передать ему взятку в сумме 20 000 рублей за выдачу медицинского заключения о наличии алкоголя в пределах допустимой нормы. При передаче денег врач-нарколог был задержан сотрудниками ГУВД.