Россия зеркально заблокировала активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. Об этом говорится в их отчетах за 2022 г. Ранее конкретная сумма заблокированных в России активов европейских инвесторов не называлась.
Юрист — о возможностях разблокировки замороженных у россиян иностранных акций
Оценки стоимости замороженных в ЕС активов очень сильно разнятся, но, по самым скромным подсчетам, заморожено акитвов не меньше, чем на 68 млрд. Такова суть проблемы. Несколько месяцев ситуация казалась безнадежной и неразрешимой, и тут, в конце декабря, началась рождественская сказка, по другому и не скажешь. Информация нарастала и да и продолжает нарастать, как снежный ком, так что давайте разбираться. Сначала 20го декабря прошлого года НРД официально сообщил, что получил генеральную лицензию минфина Люксембурга юрисдикция Clearstream на разблокировку активов российских инвесторов. А 22го декабря НРД сообщил, что получена также генеральная лицензия на разблокировку ценных бумаг и от казначейства Бельгии юрисдикция Euroclear. Таким образом, финансовые органы Бельгии и Люксембурга сделали рождественский подарок для НРД и его российских клиентов. Но не все оказалось так просто.
Лицензии были выданы на срок до 7 января 2023г. То есть до 7 го января все операции НРД через Euroclear и Clearstream должны быть завершены, и все активы, принадлежащие НРД, должны быть выведены из этих депозитариев, причем с соблюдением ряда условий. Об условиях речь дальше, но уже один только срок до 7 января , дал повод сильно сомневаться в серьезности настроя европейцев. В момент выдачи лицензий, то есть 20-23 декабря теперь уже прошлого года вся Европа отдыхала на рождественских каникулах, а после наступления нового года, вплоть до 9 января, отдыхала вся Россия. В течении двухнедельной череды каникул выполнить все условия выданных лицензий и успеть подготовить соответствующие документы — это отдельная головная боль НРД и российских брокеров, клиентами которых и являются конечные владельцы заблокированных бумаг — российские инвесторы. Тут нужно сразу сказать, что выданные лицензии казначейства Бельгии разблокировка бумаг в Euroclear и минфина Люксембурга разблокировка в Clearstream имеют существенные различия. По крайней мере на данный момент, пока не получено никаких новых разъяснений от этих европейских депозитариев.
В чем же различия между двумя лицензиями? Лицензия, выданная минфином Люксембурга для разблокировки активов в Clearstream, предполагала вывод ценных бумаг со счетов НРД и полное прекращение договорных взаимоотношений НРД с Clearstream в срок до 7 января 2023г. То есть, согласно этой лицензии, Clearstream был обязан вывести все активы НРД, и при этом процедура вывода не требует комплексной юридической проверки на предмет отсутствия выгоды для лиц, находящихся под санкциями. Но некоторые условия для возможности вывода активов в этой лицензии все же имеются: 1. Что это означает , если перевести на нормальный, обычный русский язык? Каждая бумага, торгуемая, как на биржах, так и навнебиржевом рынке, имеет четкое место своего хранения — свой главный, вышестоящий депозитарий. Но многие бумаги, имеющие хождение, могут иметь несколько таких мест хранения.
То есть, какая то часть выпуска такой бумаги может храниться в одном депозитарии например тот же Clearstream , а другая часть эмиссии — в другом например, тот же Euroclear. Конечный владелец -инвестор, покупая такую бумагу, даже зачастую не знает, сколько и где, в каком депозитарии хранится купленной им бумаги. Ему это и не нужно, он лишь видит непосредственного хранителя — для него это НРД. Например, вы приобрели 1000 шт. На самом деле, если у этой бумаги указано 2 места хранения в ее депозитарной анкете, то ваш контрагент по сделке мог вам продать, скажем 200 бумаг с хранением в Euroclear , и 800 бумаг с хранением в Clearstream. Этой информацией обладает НРД, вы даже не знаете эту пропорцию, да она вам и не нужна. В этом случае, если НРД выведет вам из Clearstream всю вашу 1000 шт.
Какой же может быть выход в таком случае, если бумага изначально может храниться в двух местах? Правильно, вывести в таком случае в соответствии с реальной пропорцией, которую он НРД видит! В вашем случае из ваших 1000 шт. Об этом НРД также четко заявляет в сообщении на своем сайте от 26.
Среди театральных работ актера — роли в постановках «Темные аллеи», «Тихий шорох уходящих шагов», «Матренин двор», «Ромео и Джульетта», «Чайка».
Кроме того, он снялся в спортивной драме «Начни сначала». На прошлой неделе стало известно о смерти актера Юрия Омельченко. Он скончался в больнице от повторного инсульта в возрасте 48 лет. Об этом он заявил в беседе с французской молодежью. Макрон напомнил, что французская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам страны.
При этом он подчеркнул, что оценка этих интересов происходит с точки зрения обороны всей Европы, поэтому нужно обсудить противоракетную оборону, оружие большой дальности и ядерное оружие для стран, которые «им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения». Полянский сравнил поведение литовского дипломата, разместившего фотоколлаж, намекающий на возможность ракетного удара по Крымскому мосту, с поведением «раболепных американских болонок» и напомнил о твите главы МИД Польши Радослава Сикорского, в котором тот намекнул на причастность США к диверсии на «Северных потоках». Российский дипломат предупредил, что авторы подобных угроз пожалеют о своих словах. По словам источника издания , слова президента о том, что с 2022 года было убита 31 тыс. Президент намеренно занизил потери, чтобы не мешать мобилизации.
Расчетно-клиринговые системы стран ЕС остановили работу с российским Национальным расчетным депозитарием в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев ЕС ввел санкции против площадки, заморозив ценные бумаги россиян. Осенью Еврокомиссия в разъяснении санкций посчитала, что нужно освободить от ограничений сделки и контракты с НРД по ценным бумагам, которые заключили до введения санкций. Пока на такой шаг пошел только люксембургский депозитарий Clearstream , где общие российские активы оценивались в 4,3 миллиарда евро. Бельгийский Euroclear разблокировал акции и облигации только единичных инвесторов, которые добились такого решения через суд.
Ранее юристы уже рекомендовали частным инвесторам в случае бездействия ведомств Бельгии и Люксембурга или отрицательного ответа на заявки обратиться за защитой в национальный административный суд, а если и там не найдут справедливого решения, то в Европейский суд по правам человека. Кроме того, инвесторы, получившие отказы, также могут обжаловать решение казначейства в Государственном совете Бельгии с жалобой на нарушение сроков ответа на обращение, которые по умолчанию составляют 30 дней, рассказал Сергей Гландин. Если ведомство не предупредило о задержке с ответом на обращение, это может стать основанием для жалобы.
Минфин Бельгии отказал одной российской компании в разблокировке активов
При этом в конце прошлого года финансовые ведомства Бельгии и Люксембурга разрешили снять ограничения с части активов. Однако в августе казначейство Бельгии отказало в этом российскому «Цифра брокеру». Дважды в месяц по понедельникам. Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Организация признала чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список.
Это деньги, зачисленные на счета типа «С» в НРД. После того, как банк «Санкт-Петербург» выиграл в России дело против Euroclear, казначейство Бельгии выдало ему лицензию на разморозку активов. Но, как отмечают собеседники «Ъ FM», воспользоваться ей не удалось. Банк попал под санкции Великобритании и США. И Euroclear потребовал получить лицензии еще и в этих странах. Такой сценарий едва ли применим к частным лицам, но у них тоже могут возникнуть проблемы с разблокировкой, полагает инвестиционный юрист Елена Рязанова: «Само по себе вынесенное судебное решение, а также исполнительный лист и выигрыш не говорят о физическом взыскании активов. Если физлицо идет в арбитражный суд, судится с Euroclear, подразумевая, что параллельно с этим он подает заявку на индивидуальную лицензию в казначейство Бельгии и рассчитывает, что вынесение положительного решения суда простимулирует выдачу такого разрешения, то это одна стратегия.
Об этом Frank Media сообщили в пресс-службе «Тинькофф». Там уточнили, что аналогичная заявка «Тинькофф Инвестиций» сейчас находится на рассмотрении. В конце ноября 2022 года «Тинькофф Инвестиции» запросили у Минфина Бельгии лицензию, позволяющую перевести активы клиентов из Национального расчетного депозитария НРД в другие места хранения. В июне прошлого года Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций. Поэтому европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, и часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена.
Подан первый иск против иностранного депозитария, заблокировавшего деньги инвесторов из РФ
Ответчиком по делу выступает депозитарий Euroclear Bank, в качестве третьих лиц указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и управляющая компания «РСХБ Управление Активами». Согласно карточке дела, заседание по иску состоится 13 сентября. Под Новый год российские деловые издания сообщали: Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) получил одобрение на разблокировку активов российских частных инвесторов. Международный депозитарий Euroclear по итогам первого полугодия 2023 года получил 1,743 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании. Активы россиян на счетах в Euroclear и Clearstream остаются заблокированными с тех пор, как в начале июня 2022 года против Национального расчетного депозитария (НРД) ввели санкции.
ВЭБ предъявил иск бельгийскому депозитарию Euroclear Bank
Экономист Мастеров: Euroclear решил обогатиться на сегрегации счетов россиян. 23 января первая палата Европейского суда общей юрисдикции в расширенном составе из пяти судей провела заседание по рассмотрению иска Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций ЕС (дело № T-494/22). Новости. Интервью. Библиотека. Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу «Московской биржи») прервалось почти сразу. Компания Euroclear неофициально сообщила Национальному расчетному депозитарию, что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта).
Минфин Люксембурга позволил временно разблокировать активы российского НРД
Впрочем, выиграть суд — полдела. Трудности состоят в исполнении решения, тем более — в недружественной юрисдикции. Однако произошло второе чудо. Два месяца спустя регулятор Бельгии в добровольном порядке удовлетворил прошение о разблокировке активов банка примерно на ту же сумму, какая подлежала взысканию по решению нашего арбитражного суда. Но не факт, что чудеса будут продолжаться. И как быть, если решение суда получено, а регулятор навстречу идти не спешит?
Эта задача тоже решаема во всяком случае, пока. После вступления решения суда в силу истец получает исполнительный лист, который можно предъявить к банковскому счету должника. И Euroclear, и Clearstream располагают активами в РФ; они учитываются на спецсчетах, включая счета типа С. А в разъяснениях Банка России оговаривается, что в предусмотренных законом случаях со счетов типа С можно списывать средства, не учитывая волеизъявление лица, на имя которого такой счет был открыт. Стоимость размещенных в России активов компаний Euroclear и Clearstream составляет около 200 млрд рублей.
При этом по состоянию на 13 сентября 2023 года инвесторы подали в органы российского арбитража 35 исков, ответчиком в которых значится Euroclear. Общая сумма претензий — 203,5 млрд рублей.
Суд принял решение признать меры обеспечения в виде ареста 2,7 млрд долларов избыточными и отменил их. Напомним, иск был подан в суд в октябре, истцы требовали взыскать с Euroclear порядка 24,4 млн долларов США, 288 тысяч евро, 53,9 тысячи швейцарских франков и 2,6 тысячи фунтов стерлингов в пользу Васильева, а также 3,15 млн долларов в пользу закрытого паевого инвестиционного фонда ЗПИФ «Апарт Девелопмент», находящегося под управлением УК «Ингрия». Ранее АБН24 сообщал , что дочерняя управляющая компания «Газпрома» отсудила у Euroclear 122,5 млн рублей.
Ик направлен в Арбитражный суд города Москвы, суммарно размер требований составляет порядка 200 млн рублей, сообщило адвокатское бюро NSP. Размер заблокированных активов Clearstream в России значительно меньше, чем у Euroclear — всего 134 млн евро. Однако, у некоторых истцов все заблокированные активы учитывались именно в Clearstream», — говорится в сообщении NSP.
Коллективные запросы на разблокировку активов профучастники российского рынка подавали в конце 2022 года и начале 2023-го, пишет «Ъ».
По большинству решения ещё не приняты, некоторые получили отказы — например, Минфин Бельгии отклонил заявки УК « Альфа Капитал » и « Цифра брокер ». Тимчук отметил, что коллективные заявки «сложнее реализовать», так как одно из требований — чтобы активы оставались внутри ЕС. Он объяснил, что легче открыть счёт в ЕС одному человеку, чем всем участникам заявки. Также низкая скорость рассмотрения запросов может быть связана с их большим количеством, пишет «Ъ».
Разблокировка активов началась: дождались?
По данным ЦБ РФ на конец осени, объем заблокированных за рубежом активов оценивался на сумму около 5,7 трлн рублей. Ранее стало известно, что депозитарий возвращается к обслуживанию ряда российских облигаций с погашением в 2025 году. Клиринговая палата сообщила инвесторам, что расчеты будут проводится только после тщательной проверки.
В отчете бельгийского Euroclear говорится, что на конец прошлого года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано в рублях 188,5 млрд руб. Счета «С» предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Счета «И» используются для зачисления денег, предназначенных для выплат держателям российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре.
Поступающие на эти счета деньги блокируются. В отчете Clearstream назвал общую сумму заблокированных в России средств.
Размер заблокированных активов Clearstream в России значительно меньше, чем у Euroclear — всего 134 млн евро. Однако, у некоторых истцов все заблокированные активы учитывались именно в Clearstream», — говорится в сообщении NSP. В итоге группа частных инвесторов подала совместный иск в суд с требованием возместить стоимость заблокированных активов и взыскать начисленные, но не полученные суммы погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и пр.
Депозитарий настаивает, что ущерб нанесен не в России, место причинения вреда вообще неизвестно и дело логично было бы рассматривать в Бельгии. Вред причинен именно в РФ. Депозитарию не стоит забывать: 248. Доводы Euroclear, по сути, направлены на затягивание процесса и создание неких процессуальных проволочек или поводов для дальнейшей апелляционной жалобы. Если инвесторы обратятся в бельгийский суд, то, во-первых, им нужно будет основание иска, с чем связано его предъявление напрямую к Euroclear. Между инвесторами и депозитарием нет договорных отношений, и мы полагаем, что бельгийский суд на этом основании отклонит иск. Во-вторых, он будет применять нормы местного права и ЕС , в том числе в части санкционных ограничений.
НРД: Euroclear сняла с себя ответственность за деньги россиян
Как сообщалось в нашей новости, опубликованной 12 июня 2023 года, мы оцениваем каждую российскую ценную бумагу по определенным критериям, чтобы увидеть, можем ли возобновить погашение обязательств по ценной бумаге", - говорится в сообщении европейского депозитария. Также указаны ряд выпусков еврооблигаций и облигаций федерального займа ОФЗ , выпущенных Минфином России. Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий НРД в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария.
Эти активы ранее в ответном порядке были заблокированы Россией. По планам юридической компании, таких исков должно быть много. Юристы предлагают инвесторам подавать их не только против Euroclear, но и другого европейского депозитария — люксембургского Clearstream. В NSP уверены, что российская юрисдикция поможет им вернуть инвестиции, тем более уже есть прецедент банка «Санкт-Петербург» против Euroclear.
Об этом Frank Media сообщили в пресс-службе «Тинькофф». Там уточнили, что аналогичная заявка «Тинькофф Инвестиций» сейчас находится на рассмотрении. В конце ноября 2022 года «Тинькофф Инвестиции» запросили у Минфина Бельгии лицензию, позволяющую перевести активы клиентов из Национального расчетного депозитария НРД в другие места хранения. В июне прошлого года Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций. Поэтому европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, и часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена.
Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание. Это обусловлено в том числе и тем, что Euroclear не увидит, кто является бенефициаром обмена на российской стороне, среди таких бенефициаров могут оказаться санкционные лица", - сказал Бойко. То есть иностранцам, купившим бумаги у российских инвесторов - ред. Прием заявок россиян в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершится 8 мая, каждый инвестор сможет продать бумаги максимум на 100 тысяч рублей.
Юрист: Euroclear может встать на пути обмена замороженными активами
У Национального расчетного депозитария открыт счет в Euroclear, через который проходят операции с иностранными ценными бумагами на европейских биржах и выплаты по евробондам. Бельгийский депозитарий Euroclear так же, как и люксембургский Clearstream, может отказаться содействовать процедуре обмена замороженных активов россиян на заблокированные в РФ деньги нерезидентов из-за санкционных рисков, прокомментировал РИА Новости юрист. Евроклир сейчас проводит переговоры с НРД, скорее всего он хочет получить полное раскрытие информации по конечным бенефициарам бумаг, чтобы не нарушать санкции ЕС. Компания Euroclear неофициально сообщила Национальному расчетному депозитарию, что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта). Всего на счете НРД (Национальный расчетный депозитарий) в Euroclear заблокированными оказались активы более 3,5 млн россиян на общую сумму около 1,5 трлн рублей.
Российские инвесторы требуют с Euroclear 200 млрд рублей
Министерство финансов Люксембурга позволило временно разморозить активы российского Национального расчетного депозитария (НРД) в рамках девятого пакета санкций Евросоюза. 17:41 Последние новости о военной операции на Украине. Последние новости Евроклира Евроклир, крупная российская компания в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения, продолжает радовать своих клиентов и партнеров своими инновационными разработками и проектами. Нрд и евроклир последние новости. Заявки на отмену обеспечительных мер по данному иску были поданы Euroclear и Национальным расчетным депозитарием (НРД), который привлекался по делу в качестве третьего лица. Последние новости Евроклира Евроклир, крупная российская компания в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения, продолжает радовать своих клиентов и партнеров своими инновационными разработками и проектами.