Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условно по уголовному делу о хищении средств банка. Одной из самых громких новостей деловой недели стало задержание в России основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Персона Калви Майкл (Michael Calvey), Биография, Задержание в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», Снятие ареста на квартиру в Москве.
Мосгорсуд смягчил условный приговор американскому инвестору Калви до 4,5 года
Когда стало понятно, что ЦБ требует докапитализации ещё как минимум на половину этой суммы, инвестиционный комитет Баринга занервничал и начал искать решение, как разделить риски. Если коротко, тут в нашей истории и появился "Юниаструм банк" Артёма Авитесяна, средней руки банкира и руководителя одного из направлений в созданном Владимиром Путиным "Агенстве стратегических инициатив". В перспективе, стороны видели свои отношения приблизительно так - структуры Авитесяна становятся ключевым собственником, Баринг продаёт им часть своей доли и фиксирует прибыль. Вроде бы всё ок? И вот примерно здесь возникает первая очень мутная история. На момент сделки, Аветисяну принадлежали два банка - Юниаструм бывшая дочка Bank of Cyprus, проданная во время знаменитого кипрского финансового коллапса и маленький "Региональный кредит". Оба банка генерировали отрицательный денежный поток и были, скажем так, весьма проблемными.
Купленный за копейки, Юниаструм имел много проблем и в плане бизнеса был мягко говоря плох. Таким образом, после реализации этого опциона в "Восточном" фактически менялся ключевой акционер. Аветисян планировал, что объединённый банк станет "опорным банком российского малого предпринимательства", да и много чего ещё он планировал. Насчет самого Аветисяна есть масса вопросов, но об этом ниже. Тут важно понимать, почему это было сделано. Калви - крутой инвестбанкир, но он не видел себя в классическом банковском бизнесе, и управление а не владение универсальным банком было не совсем тем, к чему стремились его структуры.
Баринг были готовы отдавать контроль над Восточным, тем более что у команды Аветисяна были и необходимый, пусть и специфический, опыт, и связи. Казалось бы, всё хорошо? Всё очень плохо. Всё чудовищного плохо. Люди из Баринга оказались в этой ситуации слишком профессиональными, к сожалению для них. В начале 2017 года риск-менеджмент "Восточного" начал разбираться с корпоративным кредитным портфелем "Юниаструма" и с ужасом понял, что он представляет собой невероятную помойку и потенциальную "черную дыру" в капитале банка.
Дальше - больше! Выяснилось, что после окончания due diligence процедуры оценки стоимости компании перед продажей Юниаструма, структуры Аветисяна провели несколько нерыночных сделок и просто вывели из банка несколько миллиардов долларов! Уже сам факт того, что одна сторона готова судиться в британской юрисдикции, а вторая хочет судиться в Российской, на мой взгляд, полностью характеризует ситуацию. К слову, разбирательство в Лондоне затянулось, опцион в итоге был исполнен но радости это никому не принесло. При этом не исключено, что менеджеры Баринга тоже не совсем в белом и сами выводили деньги из Восточного. В итоге, ужасающий корпоративный кредитный портфель бывшего "Юниаструма" начал утягивать "Восточный" на дно так быстро, что ЦБ несколько раз непрозрачно намекнули на то, что так и лицензии можно лишиться.
Бизнесмен занял два с половиной миллиарда рублей, а расплатился за них акциями своей Люксембурской компании. Позже эти акции оценили в 600 тысяч рублей. Сам же Калви говорил, что их рыночная стоимость три миллиарда рублей, виновным себя не считает. Его защитники говорят, что по обвинению нет достаточных доказательств, так как финансовые экспертизы акций Люксембургской компании не было предоставлено. Тем не менее, прокурор запросил для Майкла Калви шесть лет условно, ещё шестерым его партнерам грозит от 4 до 5,5 лет условно.
Адвокаты американского бизнесмена вообще говорят, что этот корпоративный спор должен решать не уголовный, а Арбитражный суд.
Реакция Кремля: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил , что решение по делу Baring Vostok не может влиять на инвестиционный климат в России: «Главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны». При этом Песков не отрицал, что иностранный бизнес очень внимательно наблюдает за решением в отношении Калви. Что важно знать: Приговор Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok огласят 2 августа.
Бизнесмена обвиняют в хищении денег банка «Восточный» путем растраты в 2015 году.
Прокуратура запрашивала для Калви шесть лет условного срока. Им назначили наказание от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно. При условном наказании они не могут менять постоянное место жительства без уведомления органа контроля, а также обязаны являться на регистрацию во ФСИН. Майкл Калви и его бизнес-партнеры были задержаны и арестованы в феврале 2019 года.
Калви, Майкл
Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви смягчили условный срок на 2 месяца. Как передает РИА Новости со ссылкой на второй кассационный суд. Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам условно по уголовному делу о хищении средств банка. Уголовное дело «Рольфа» — все самые свежие новости по теме. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнёр Филипп Дельпаль, которых ранее суд признал виновными в растрате 2,5 млрд.
Защита Калви обжаловала приговор московского суда
Калви считает, что от него хотят добиться отказа от требований в Лондоне. Кроме того, полагает Калви, заявители также хотят повлиять на перерасчет долей в «Восточном» в ходе допэмисии. Он выпускник Университета штата Оклахома бакалавр бизнеса и Лондонской школы экономики и политических наук магистр финансов. До переезда в Россию Калви работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки в нефтегазовой отрасли, а потом в Европейском банке реконструкции и развития ЕБРР. Впоследствии фонд постепенно монетизировал свои инвестиции в компанию и в 2016 году полностью вышел из капитала. О том, какой человек Калви, говорят характеристики от высокопоставленных чиновников и предпринимателей, вступившихся за него. Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что давно знает Калви «как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну», а руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и бизнес-омбудсмен Борис Титов даже выразили готовность дать за него личное поручительство.
У нас часто так бывает — на примере с Белых хорошо видно: противной стороне указали, что она не права, — но Белых продолжает сидеть в феврале 2018 года губернатора Кировской области Никиту Белых обвинили в получении взяток и приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 48,2 млн рублей.
Поэтому есть варианты. Самый оптимистичный вариант, что за 2 месяца все как-то договорятся. Но это не значит, что этот случай не воспроизведется в другом контексте и с другими фамилиями. Александр Железников управляющий партнёр коллегии адвокатов «Железников и партнёры» Согласно статье 108 УПК, запрещено помещать в СИЗО лиц, которые вовлечены в разбирательства по экономическим статьям. Но по самой частой 159 статье мошенничество — следствие говорит, что это не экономическая, не предпринимательская деятельность. Как будто цыгане золото подменили на вокзале — примерно так к этому относятся. Это и называется волюнтаризм уголовного закона.
Верховный суд говорит: «Не сажайте предпринимателей! Но они всё равно туда помещаются. Просто есть определенное правоприменение, которое, например, устанавливается в Москве — совершенно не Верховным судом. Это мера воздействия: человек, помещенный в изолятор, находится в позиции, когда условием его выхода оттуда является дача признательных показаний и возмещение ущерба. Следственный изолятор — такое место, откуда хочется выйти любой ценой, если есть возможность. Не все люди Че Гевары — и многие идут на такие шаги, и они автоматически признаются виновными. На суде у них уже не будет возможности отозвать свои показания, подтверждающие их вину.
Врачи рекомендуют ему помимо приема препаратов ежедневные прогулки, - заявил он. Калви и нескольких его партнеров по фонду Baring Vostok обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.
Калви связывает уголовное дело против него с акционерным конфликтом. Еще на прошлогоднем экономическом форуме в Петербурге дело Майкла Калви — одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику — прокомментировал президент России. Владимир Путин выразил надежду на то, что дело основателя фонда Baring Vostok будет расследовано «прозрачно, понятно» и с учетом мнений тех, кто защищает его позицию: «Ему инкриминируют хищение 2,5 млрд.
Россию оба покинули в начале 2022 года, когда истёк срок вынесенной в отношении них меры пресечения в виде запрета определённых действий. Читайте также:.
Майклу Калви дали условный срок за хищение 2,5 миллиарда рублей
В компании Baring Vostok прокомментировали приговор в отношении американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов дела. Итак, сегодня американский финансист и инвестор Майкл Калви получил 5,5 лет условно, также условные сроки получили его коллеги. Задержание Майкла Калви и его коллег (всего по этому делу было осуждено семь человек) 15 февраля 2019 года оказалось серьёзной неожиданностью для всего бизнес-сообщества. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его бизнес партнер Филипп Дельпаль уехали из России. Американский инвестор, основатель фонда Baring Vostok, который владеет 28,8% в , Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию сразу после отмены им меры.
Калви, Майкл
Сторона Дельпаля подтвердила такую же позицию. Как сообщил адвокат Калви Тимофей Гриднев, американский инвестор планирует вернуться в Россию на рассмотрение своей жалобы, если сможет получить визу, но сейчас с этим есть сложности, передало РИА «Новости». То же самое заявил и защитник Дельпаля. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно.
О том, какой человек Калви, говорят характеристики от высокопоставленных чиновников и предпринимателей, вступившихся за него. Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что давно знает Калви «как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну», а руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и бизнес-омбудсмен Борис Титов даже выразили готовность дать за него личное поручительство. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож заявил , что не может представить, чтобы Калви или кто-то из Baring Vostok делал что-то неприличное или незаконное. Волож отметил, что «они всегда были стандартом приличности и законности для рынка», а будучи ключевым инвестором «Яндекса», Baring Vostok действовал «умно и деликатно» и не добивался контроля над компанией. Я не встретил более профессионального и честного инвестора в Россию. Baring — это самая успешная и высокопрофессиональная команда на рынке private equity у нас. Майкл искренне любит Россию и всегда ее защищает за пределами, борясь с мифами и стереотипами о моей стране.
Для сделки акции были оценены в 3 млрд рублей, но следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC посчитало, что на самом деле рыночная стоимость пакета не превышала 600 тысяч рублей. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви и его партнеров к условным срокам. Сам он вину до сих пор не признавал, называя обвинения «неразумными, несправедливыми и незаконными». Основатель инвестфонда получил пять лет и шесть месяцев условно, Дельпаль — четыре с половиной года. В начале 2022 года суд отменил меру пресечения для Калви и Дельпаля в виде запрета определенных действий им запрещалось, в частности, покидать Россию в течение пяти лет.
Калви приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Другие фигуранты дела получили от 3,5 до 5 лет условно. Всем назначен испытательный срок на 5 лет. Кроме того, Калви на пять лет было запрещено покидать Россию без разрешения властей.
Под залог в России выпускают менее 0,2% подозреваемых
Защита основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении средств банка «Восточный» обжаловала приговоры. Из последних наиболее резонансных дел: в 2019 году защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в России в мошенничестве. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви выступил в московском суде с последним словом. А он решил оставить Майкла Калви под стражей и апелляционную жалобу адвокатов не удовлетворять. Итак, сегодня американский финансист и инвестор Майкл Калви получил 5,5 лет условно, также условные сроки получили его коллеги. Персона Калви Майкл (Michael Calvey), Биография, Задержание в Москве по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», Снятие ареста на квартиру в Москве.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви покинул Россию
Основоположник фонда Майкл Калви и его партнёры были осуждены за растрату 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнёр компании Филипп Дельпаль, осуждённые за растрату 2,5 млрд рублей, покинули Россию. Мещанский суд назначил Майклу Калви 5 лет и 6 месяцев ограничения свободы условно.