В следственном комитете возбуждено уголовное дело «Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации».
Грузинский экс-миллиардер забрался на вершину преступного сообщества
В 2021 году группа из трех товарищей создала несколько организаций для фиктивных сделок. По материалам, собранным сотрудниками ведомства, следственным отделом Свердловского района Красноярска регионального главка СК России возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» и «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным следствия, в 2021 году фигуранты дела нашли желающих за деньги формально стать учредителями компаний.
За вознаграждение свыше 1 млн рублей они фиктивно поставили на миграционный учет в Реутове и Балашихе около 1500 иностранцев. После, эти же сотрудники, обеспечили выдачу мигрантам фиктивных сертификатов о владении русским и других необходимых документов. В следственном главке рассказали, что 12 обвиняемых по решению суда избрана были заключены под стражу, двоих поместили под домашний арест.
В Петербурге, Москве и Костроме проведено более 40 обысков по делу о создании преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег на протяжении двух лет. В его создании следствие подозревает известного в прошлом 50-летнего петербургского бизнесмена Темура Псутури.
Об этом 25 апреля рассказывает 47news. Возбуждены дела по статье 187 УК РФ о «неправомерном обороте средств платежей» и «незаконной банковской деятельности» в составе преступного сообщества, по предварительным данным, могут быть задержаны около десяти человек. Следствие подозревает в создании и руководстве группировкой 50-летнего петербургского бизнесмена Темура Псутури, который попадал в рейтинги самых богатых людей города, но несколько лет назад признан банкротом, а прошлым летом задержан по делу о мошенничестве с квартирой на 16 миллионов. В рамках этого дела Псутури не признал вину.
Следствие установило, что в Петербурге действовала организованная преступная группировка.
Фото: скриншот из видео пресс-службы СК РФ С 2020 по 2023 год преступники получили не менее 7 млрд рублей с целью их последующего обналичивания. Фото: скриншот из видео пресс-службы СК РФ Арестовано более 150 банковских счетов людей и компаний, которых подозревают в участии в преступной деятельности.
В Ростовской области завели уголовное дело из-за незаконного карьера
ФСБ накрыла банду из 80 человек, занимавшихся хищениями и незаконной обналичкой. Фейковые новости сегодня — CENTCOM заявил о непричастности США к взрывам на военной базе в Ираке. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Фейковые новости
Как сообщала тогда объединенная пресс-служба судов, «Повиснув на клетке, довел до суда следующее: "Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют"». Состояние Псутури сделал на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею. Во время обысков 25 апреля изъяты поддельные документы, электронные подписи, флешки, ноутбуки и печати. Следствие предполагает, что наряду с Псутури преступным сообществом руководил Кирилл Москаленко. Бизнесмен Псутури в Петербург перебрался из Грузии в начале нулевых.
До 22 ноября 2023 года мужчина, помогающий индивидуальному предпринимателю продавать товары в магазине, приобрел у неустановленного следствием человека более тысячи штук немаркированной табачной продукции, а также продукции, маркированной акцизными марками иностранных государств. Узловчанин собирался продавать табачные изделия в магазине, расположенном на улице Скаковой поселка Красноплесский, где и оставил их на хранение. Уточняется, что в ходе расследования полицейские изъяли незаконную табачную продукцию на общую сумму более 130 тысяч рублей.
Бизнесмен Псутури в Петербург перебрался из Грузии в начале нулевых. Работал в компании «Строй-Инвест», затем возглавил ее. В 2011 году фирма вошла в созданную ГК «Тотал Девелопмент» вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии, изделий из пластмассы, деревообработкой. В 2012 году, накануне выхода на биржу и переименования в ГК «Роллман», продал долю партнерам. Затем инвестировал более 40 миллионов долларов в запуск магазина товаров для строительства и дома в Грузии. Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
Анонсирование актуального пресс-релиза в рубрике, соответствующей виду деятельности вашей компании.
После завершения актуального срока размещения, материал о вашей компании будет доступен в архиве пресс-релизов. X Сайт использует файлы cookie, что позволяет улучшить его работу. Использование cookie предполагает сбор информации о вас технического характера, в частности IP-адрес региона вашего местоположения и другую информацию. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности , а также даете согласие на обработку своих персональных данных.
Результаты по типу «Новость»
По словам Краснова, сегодня вопросы противодействия преступности незаконных и трудовых мигрантов находится «на пике актуальности». Незаконные канализационные объекты нашли на нижегородской станции «Турист». последние новости сегодня в Москве. незаконная торговля - свежие новости дня в Москве, России и мире. Смотри Москва 24, держи новостную ленту в тонусе.
У жителя Частых изъяли раритетное нарезное ружье, которым он владел незаконно
| Новости Тольятти | В Московской области предъявили обвинения 14 гражданам по делу об организации незаконной миграции, получении и даче взяток. |
| Новые Известия - новости России и мира сегодня | Вышло так, что обвиняемая незаконно возместила НДС из федерального бюджета России, причинив тем самым ущерб. |
| 27 миллионов рублей взыскали с организации, незаконно добывавшей золото в Якутии | По предварительным данным, на незаконную банковскую деятельность СК Петербурга вышел, расследуя упомянутое дело о мошенничестве. |
| В Подмосковье предъявлены обвинения 14 гражданам по делу о незаконной миграции | Новые публикации пользователей и юристов на |
СООБЩИТЬ НОВОСТЬ
- Читайте нас
- Происшествия
- Фейковые новости | Новости и статьи на сегодня | 360°
- Лента последних событий Красноярска и края за сегодня | НГС24.ру - новости Красноярска
- Чиновники Росимущества незаконно продавали землю под Тюменью
- Осторожно, новости – Telegram
Просто Новости
- Незаконные мигранты продолжают ломиться на Кубань: административные наказания бессильны
- Незаконные мигранты продолжают ломиться на Кубань: административные наказания бессильны
- Новости Краснодара и Краснодарского края
- Чиновники Росимущества незаконно продавали землю под Тюменью | Наша Газета
- Под Волгоградом снесут незаконную постройку
- Главное за день
Происшествия – последние новости
Суд избрал меру наказания в виде конфискации устройств, после чего их уничтожат. Об этом сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни Мария Закирова. Если ты увидел что-то интересное, выиграл грант или стал очевидцем события, расскажи нам об этом:.
Главный редактор сетевого издания И. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д.
Банка с порохом была обнаружена в его дачном домике во время обысков. По словам подозреваемого, банка с порохом принадлежала его покойному отцу, мужчина сам изготавливал патроны для охоты. После смерти отца порох необходимо было сдать.
В полиции сообщили, что с 2021 по 2023 годы обвиняемый писал заявления о выделении денег на отпуск, обучение дочери, компенсацию за приобретение запчастей для служебного автомобиля. В МВД отмечают, что благодаря этому Амерханов мог незаконно получить около 100 тысяч рублей. Узнать подробнее Читайте также:.
В Балашихе четверо полицейских обвиняются в организации незаконной миграции
По словам Краснова, сегодня вопросы противодействия преступности незаконных и трудовых мигрантов находится «на пике актуальности». Новости в Барнауле и Алтайском крае: оперативно репортажи с фото и видео. Последние происшествия в России и мире: крушения самолетов и вертолетов, наводнения, аварии, пожары, ДТП, криминальные новости.
Бизнес справочник
- Последние новости в России и мире в 2024 году
- Бывший петербургский миллиардер Псутури стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности
- Вас также может заинтересовать
- Рубрикатор
- Криминальные новости России -
- ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Астраханка незаконно возместила косвенный налог за счет бюджета России
Следователи СК РФ продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и допрашивают участников преступного сообщества. Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург. Будет интересно!
На данный момент в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о создании преступного сообщества часть 2 статья 210 УК РФ. Следователи СК РФ продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и допрашивают участников преступного сообщества. Мы покажем и расскажем Вам, как и чем живёт Петербург.
Изъятие имущества и денег будет грозить и в случае тяжких последствий от совершенного преступления или появления угрозы их наступления. Ранее соавтор этого закона, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пояснил , что «введение конфискации нажитого киберпреступниками имущества послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей. СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24. Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24. Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа».
Татарстанского чиновника обвинили в незаконном получении денег
26.04.2024 в 17:29. Суд признал незаконным взятый мошенниками на ярославну кредит. С банка в пользу женщины взыскано более полумиллиона рублей. Сводка происшествий в России и мире за последние сутки в материалах информационного портала Индивидуальный предприниматель одной из тюменских точек пытался незаконно перевезти 2271 электронную систему доставки никотина. Во-первых, 18 мигрантов из Таджикистана и Узбекистана были уличены в незаконной работе на территории Российской Федерации. Незаконные канализационные объекты нашли на нижегородской станции «Турист».
Двое кировчан незаконно изготавливали оружие
Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более жесткие меры за незаконную выдачу патентов и вида на жительства иностранным гражданам, об этом 24. В одно производство с этим делом включили дела о незаконной банковской деятельности. Свежие новости сегодня от корреспондентов "МК" и от самых авторитетных источников позволят вам всегда быть в курсе последний событий. МВД разработало законопроект по дропам — людям, которые незаконно переводят денежные средства между счетами и помогают мошенникам получить украденные деньги. Сообщается, что подозреваемых задержали, из незаконного оборота было изъято более 240 килограммов наркотических средств, а также большое количество лабораторного оборудования. Кроме того, конфискация предусмотрена за неправомерный доступ к компьютерной информации, если преступление повлекло крупный ущерб, было совершено из корыстной.