Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» – одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере.
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Суд приговорил бизнесмена Зотова, который входил в так называемый список Титова (перечень бизнесменов, которые уехали от уголовного преследования за границу, но согласились вернуться при гарантии разбирательства без ареста), к семи годам лишения своб. Бывшего генерального директора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова приговорили к 7 годам лишения свободы. Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии.
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
Будущий операционный доход по текущему портфелю в 2011 году составил 22,14 млрд рублей. Новый бизнес компании в 2009 году составил 31,6 млрд рублей, в 2010 году - 98,5 млрд рублей, а в первом полугодии 2011 года - более 78 млрд рублей. По данным отчетности по РСБУ активы компании выросли с 48,9 до 101 млрд рублей, а прибыль с 0,13 до 1,3 млрд рублей. Средние сроки изъятия и реализации имущества сократились с 238 дней до 102 дней. Проведена диверсификация портфеля за счет развития компетенций в авиатехнике, недвижимости, энергетическом и телекоммуникационном оборудовании. К 2011 году Компания впервые вошла в Топ-20 рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseeurope и тройку лидеров рэнкинга [6] по объемам нового бизнеса и объему лизингового портфеля. В годы работы в ЗАО «Сбербанк Лизинг» в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями в части заключения невыгодных договоров с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг и введении в заблуждение акционеров компании в ходе проводимых корпоративных процедур[ источник не указан 1390 дней ]. Компания является лидером на российском рынке по уровню компетенций в сегменте лизинга для железнодорожной отрасли. За 6,5 лет под руководством Зотова Д. Компания в 2016-2018 гг.
Окончил с отличием кафедру экономики зарубежных стран экономического факультета Московского государственного университета имени М. Ломоносова 1986—1993. В 1995 году обучался по программе Integrated financial management в Оксфорде. Начало карьеры в «Нефтехимбанке» 1992—1998 [ править править код ] Карьеру начал в 1992 году студентом 5 курса МГУ в АКБ «Нефтехимбанк», где с 1993 по 1998 год прошёл путь от ведущего специалиста до начальника департамента кредитования и инвестиций и члена правления. В 1998 году в Париже прошёл полугодовую стажировку в банке «Креди-Агриколь». Финансовая компания «Уралсиб» 1998—2009 , лизинговая компания «Уралсиб» 2005—2009 [ править править код ] В разделе не хватает ссылок на источники см. Информация должна быть проверяема , иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде сносок. Руководитель кредитного департамента «НИКойл» 2000—2002.
Исполнительный директор по кредитным операциям «НИКойл» 2002—2003.
Детали расследования дошли уже до президента Владимира Путина, в связи с чем уголовное дело отправлено главой государства на контроль генпрокурору Игорю Краснову. В апелляционной инстанции защита предпринимателя и прокуратура настаивали на смягчении меры пресечения, а представитель прокуратуры заявил в числе прочего об отсутствии в инкриминируемом Зотову деянии состава преступления. Заседание в Мосгорсуде началось с более чем двухчасовой задержкой. Зотов принимал в нем участие по видео-конференц-связи из СИЗО. Предприниматель явно был рад увидеть группу поддержки, включая супругу и общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, — Александра Хуруджи. Дело Зотова, как ранее сообщал L. R, касается сделки по продаже 1000 железнодорожных вагонов. Сделка прошла все формальные процедуры, в том числе многоуровневую проверку банка, и была завершена в 2017 году. В 2018 году Зотов сложил полномочия гендиректора «ТрансФин-М».
Через некоторое время лизинговая компания сменила владельца, и новые собственники обратились в полицию с заявлением о хищении вагонов.
Прилетел в Москву 10 июня 2020 года, в первый день после того, как из Латвии был разрешен вылет в Россию. Я понимал, что «список Титова» — не индульгенция, а лишь гарантия того, что не окажусь в СИЗО до решения суда, но всё равно решил вернуться домой, — рассказал Зотов. С включением в «список» были не согласны представители «ТрансФин-М». Источник, близкий к ситуации, передал «Известиям» письмо, которое было направлено уполномоченному Борису Титову от лица компании. Мы считаем, что участие уважаемых бизнес-омбудсменов и связанных с ними общественных организаций в РR-защите интересов таких «клиентов» противоречит целям этих организаций по защите честного бизнеса и существенно подрывает авторитет предпринимательского сообщества, — говорится в тексте письма. Таких фактов, подтверждающих хищение и умышленное причинение компании ущерба, множество, — заявили представители компании. Безусловно, лишение свободы — трагедия в жизни каждого человека, но, к сожалению, Дмитрий Зотов выбрал для себя путь, выходящий за рамки закона, добавили они.
Хищение одной тысячи вагонов и вывод из компании свыше 1 млрд рублей на собственные офшорные организации априори не считаются гражданским спором, а рассматриваются исключительно в уголовной плоскости, указали адвокаты. В противном случае это могло квалифицироваться как сокрытие преступления, — резюмировали они. Король вагонов В уголовном деле о мошенничестве по нацпроекту «Образование» могут появиться новые эпизоды Защита Дмитрия Зотова с этим категорически не согласна. Мы полагаем, что стороной государственного обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым мошеннических действий и наличие в его действиях состава преступления, — заявил «Известиям» адвокат осужденного Роман Костенко.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Тверской суд Москвы отказался арестовывать бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. По данным источника "РИА Новости", Зотова задержали буквально по прилёту в. Дмитрий Зотов. Хорошевский суд столицы арестовал одного из числящихся в так называемом «списке Титова» предпринимателя — Дмитрия Зотова, экс-гендиректора транспортной лизинговой компании «Трансфин-М».
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер. Основатель компании "Трансфин-М" Дмитрий Зотов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на семь лет лишения свободы. Главная» Новости» Зотов дмитрий анатольевич последние новости. новости райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Зотов Дмитрий Анатольевич - ИНН 773607035500. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве. На конференции взял интервью у Дмитрия Анатольевича Зотова, бывшего генерального директора «Трансфин-М», члена Попечительского совета Экономического.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подпишитесь и получайте новости первыми Читайте также.
После получения вагонов в лизинг компания в июле того же года не преминула воспользоваться правом выкупа, и все вагоны моментально перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители сочли сильно заниженной. Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляла почти 2,8 млрд руб. Именно хищение этой разницы в стоимости тогда и инкриминировали Зотову. После возбуждения уголовного дела он поспешил выехать за границу вместе с 1,5 млрд руб. Память у Зотова, очевидно, так же слаба, как его совесть, и в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают Вытянуть беглеца из Великобритании, куда он предусмотрительно умчался от российского правосудия и всех бывших работодателей, удалось только в 2020 году. Он попал в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Это своеобразное портфолио из бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста по приезду. Как Дмитрий Зотов вообще оказался в этом перечне — загадка. Ибо по заверениям его бывших работодателей предпринимателем он никогда не являлся, а был лишь наёмным топ-менеджером.
Сумма материального ущерба превысила один миллиард рублей", - добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В июне прошлого года Дмитрия Зотова уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
По словам Костенко, защита в ходе процесса доказывала, что вменяемые Зотову и Сергеевой в качестве преступления сделки были прибыльными для потерпевшей стороны — компании «Трансфин-М». Что важно знать: Зотов был гендиректором лизинговой компании «Трансфин-М» с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. В августе 2019-го против него возбудили уголовное дело о «хищении путем отчуждения имущества компании».
В ходе расследования транспортная полиция установила, что в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене.
Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители считают сильно заниженной. Нанесенный действиями Дмитрия Зотова ущерб оценивается следствием в 395 млн руб. Сам бизнесмен, которого объявили в розыск, с выводами следствия не согласился.
Обратившись в аппарат господина Титова, он сообщил, что готов вернуться на Родину, чтобы доказать свою невиновность.
Первый вице-президент ФК «Уралсиб» 2007—2009. Было открыто более 50 филиалов компании, создан лизинговый субхолдинг, включающий дочерние компании в Казахстане, Украине, Белоруссии, Ирландии, Кипре. В 2010 году был проведен ребрендинг компании. Будущий операционный доход по текущему портфелю в 2011 году составил 22,14 млрд рублей.
Новый бизнес компании в 2009 году составил 31,6 млрд рублей, в 2010 году - 98,5 млрд рублей, а в первом полугодии 2011 года - более 78 млрд рублей. По данным отчетности по РСБУ активы компании выросли с 48,9 до 101 млрд рублей, а прибыль с 0,13 до 1,3 млрд рублей. Средние сроки изъятия и реализации имущества сократились с 238 дней до 102 дней. Проведена диверсификация портфеля за счет развития компетенций в авиатехнике, недвижимости, энергетическом и телекоммуникационном оборудовании. К 2011 году Компания впервые вошла в Топ-20 рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseeurope и тройку лидеров рэнкинга [6] по объемам нового бизнеса и объему лизингового портфеля.
В годы работы в ЗАО «Сбербанк Лизинг» в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями в части заключения невыгодных договоров с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг и введении в заблуждение акционеров компании в ходе проводимых корпоративных процедур[ источник не указан 1390 дней ].
Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде. Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. Как сообщало Агентство «Москва», Зотова подозревали в причастности к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму.
Еще по теме
- Защита документов
- Дмитрию Зотову прицепили второй состав. - Компромат.Ру /
- Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
- Дмитрий Зотов пойдет по второму делу?
- Дмитрий Зотов
- Суд отказался арестовывать экс-гендиректора компании «Трансфин-М» // Новости НТВ
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Последние новости о персоне Дмитрий Зотов на сегодня. Обвиняемым по новому делу Дмитрий Зотов стал еще во время первого судебного процесса. Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Вероятно, Дмитрий Зотов родился в пуленепробиваемой рубашке, если все обиженные им до него до сих пор не добрались. Зотов, Дмитрий Анатольевич. Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый список Титова, суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве. Никулинский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Зотова — бывшего генерального директора «Трансфин-М» и участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со. Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов был задержан в Москве по подозрению в хищении свыше 1 млрд рублей.
Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
Из публикации «Ведомостей» следует, что фигурантом дела об особо крупном мошенничестве Зотов стал в августе 2019 года и с тех пор скрывался за границей. Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «ТрансФин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты? До того, как стал официальным собственником? А может он банально дал возможность Зотову «сделать ноги», не предполагая, что через год тот надумает вернуться обратно в Россию? Заметим, что второй фигурант дела Елена Сергеева после ухода из «ТрансФин-М» чувствовала себя вполне комфортно: она заняла пост гендиректора компании «Ural Logistics», специализирующейся на перевозке грузов железнодорожным транспортом. Как говорится, ничто не предвещало катастрофы? Незадолго до второго задержания Зотова, СМИ отмечали его необыкновенное оживление: он активно раздает комментарии, касающиеся судебного процесса, пишет об этом в соцсетях. Так, подводя итоги одного из заседаний, он подчеркнул : «То, как идет процесс, дает надежду на справедливый приговор». Возможно, кто-то внушал бизнесмену мысль о благополучном исходе, не предполагая, что предстоит еще одно расследование?
По мнению адвоката Эдуарда Исецкого, представляющего интересы «ТрансФин-М», бывший топ-менеджер «пытается создать в информационном поле образ предпринимателя-мученика с целью отвлечения от доказанного факта совершения им многомиллиардного хищения у организации, в которой он являлся наемным работником». В беседе с журналистами издания «PASMI» Исецкий рассказывает о том, что кредитный комитет и Совет директоров «ТрансФин-М» никогда бы не дали согласия на продажу или лизинг вагонов, так как их аренда приносила предприятию солидную прибыль. Сделка стала возможна только благодаря фальсификации документов, в том числе, выписки из протокола заседания кредитного комитета и договора об аренде вагонов с «Инвестактивом», в который были внесены изменения, касающиеся их возможного льготного выкупа. Между тем, сам Дмитрий Зотов в комментарии «Коммерсанту» заявлял , что сделка была прибыльной для компании, прошла все необходимые согласования в соответствии с корпоративными процедурами, сведения о ней отражены во всех отчетностях, а налоги с полученной прибыли заплачены. Что ж, еще недавно бизнесмен был уверен в победе, вот только силовики преподнесли ему неприятный сюрприз в виде обысков, допросов и нового уголовного дела. Похоже, у следствия появились новые зацепки для распутывания хитрых транспортных махинаций бывшего гендиректора «ТрансФин-М»?
Но, судя по всему, это лишь формальность — представители фирмы заявили «Известиям», что отношения к ней Гушер давно не имеет.
По словам Дмитрия Зотова, к нему не раз обращались вымогатели, которые обещали решить проблемы с законом за вознаграждение. Некоторые из них были задержаны при передаче денег, по ним идет суд, с другими проводятся оперативные мероприятия, — рассказал бизнесмен. Не индульгенция По уголовному делу с вагонами Дмитрий Зотов вину не признал. Он заверил «Известия», что никуда не скрывался от следствия, за границей оказался, еще не будучи подозреваемым. Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда — Это была просто семейная поездка. Новости о розыске застали меня в Латвии во время локдауна и полностью закрытых границ, — сказал он. По его мнению, в розыск он был объявлен по «искусственно созданным обстоятельствам».
Когда границы открылись, Зотов решил вернуться в Россию. К этому решению его подтолкнула вера в то, что его не возьмут под стражу. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов внес его в «лондонский список» — проживающих за границей бизнесменов, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, пожелавших вернуться на родину.
Как сообщил адвокат обвиняемого, Зотов был взят под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать этот приговор.
Адвокат рассказал, что бывший заместитель Зотова Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет. Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Уголовное дело против Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению действующего генерального директора "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года.
Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего», — уточнили в пресс-службе. Зотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, ряд организаций, подконтрольных Зотову, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической.