Нельзя проверять отпечатки пальцев на проходной.
Проверка контрагентов главбух
Функционал оценки рисков. Поиск участия в тендерах и госконтрактах. Создание отчетов по заданным параметрам. Возможность поиска исторических данных и связей. Функции финансовой аналитики. Наличие и длительность пробного периода.
Отзывы пользователей.
Сервис предупреждает, если у контрагента имеются налоговые долги и даёт рекомендации о необходимых мерах для снижения бухгалтерских рисков. Ресурсы и опыт. Сервис предупреждает о риске и дает рекомендации, как себя обезопасить компанию, когда количество сотрудников и объём сделки противоречат друг другу. Долги и споры. Обращает внимание именно на те суды и исполнительные производства, которые влияют на работу бухгалтера. Блокировки счетов.
Допустим, у нас есть несколько кандидатов, из которых нам надо выбрать того, который устраивает нас по вопросам безопасности сотрудничества. Я предлагаю следующий алгоритм: Шаг 1.
Проверка по сервисам типа «Контур» Организация потенциальный контрагент проверяется с помощью сервиса Контур-Фокус я пользуюсь самой простой — базовой комплектацией, и не из соображений экономии, а считаю, что так получаешь более достоверный и надёжный результат. В первую очередь мы видим статус организации действующая или недействующая, находится в стадии ликвидации, или уже введена процедура банкротства. Дату и место её создания, ИНН, ФИО руководителя и участников данной организации, в скольких ещё организациях они участвуют. В конце сводки расположены сведения о наличии решений налогового органа о возможном закрытии банковских счетов. Раздел, который называется «история», где содержатся сведения о смене руководителей и участников данной организации, также об изменении адресов. Полученных сведений обычно достаточно, для того, чтобы начать анализировать информацию о том, что представляет потенциальный контрагент. Если проверка проводится с целью выбора партнёра для сотрудничества, значит, нас может заинтересовать только предприятия имеющие статус действующего. Предприятия ликвидированные, либо находящиеся в стадии ликвидации — не интересуют. Если проверка проводится не с целью сотрудничества, а, например, с целью сбора информации о руководителе проверяемой организации, следует обращать внимание на то, каким образом ликвидировано предприятие по решению учредителя - это нормально, по решению налоговых органов, или вообще, ведётся процедура банкротства — это плохая характеристика проверяемого.
Дата создания также имеет существенное значение, если предприятие создано скажем вчера - это минус. Обращаем внимание на то, сколько предприятий зарегистрировано за руководителем и участниками проверяемого предприятия. Отсюда можно сделать вывод о том, не является ли руководитель массовым директором, а участники - номиналами. Разберем на примере ситуации, которая недавно произошла со мной. Многие из них ликвидированы, у некоторых заблокированы счета. Вывод по данной ситуации: руководитель предприятия — номинальное лицо, по терминологии налоговых органов — массовый директор. Зарегистрированные на него предприятия, либо фирмы-однодневки созданные для мошеннических действий типа вышеописанного, либо брошенные слитые предприятия. В любом случае не следует вступать с ними в партнёрские отношения. Если имеются решения налоговых органов о закрытии счетов в банке, это также отрицательно влияет на принятие решения о сотрудничестве.
История предприятия позволяет выяснить, когда происходила смена руководителей и участников предприятия, а также изменения местонахождения. Если предприятие недавно перерегистрировано в другой город одновременно со сменой руководства, велика вероятность, что это предприятие может быть использовано мошенниками. В качестве примера приведу сведения об одном из предприятий города Новосибирска. Проверка по открытой базе исполнительных производств ФССП Затем потенциальный контрагент проверяется по открытой базе данных ФССП федеральная служба судебных приставов. В этой базе содержатся сведения о наличии в отношении проверяемого возбужденных и недавно оконченных исполнительных производств. У работающего предприятия могут быть незначительные исполнительные производства, возбужденные в связи с наложение штрафных санкций контролирующими организациями мусор, ГИБДД и др. Если же исполнительные производства возбуждены в связи с неоплатой задолженностей на крупные суммы, это следует рассматривать со всей тщательностью, так как может являться следствием противоправных деяний.
Налог на прибыль - 30. Налог на прибыль - 18 р. Ошибка занижен налог на прибыль на 12 р. Важно: с 2023 года бизнес и налоговая спят в одной кровати. Ваш бухгалтер должен быть высокого уровня профессионал.
Главбух Проверка контрагентов
Уберите оттуда обязанность визировать договоры, поскольку главбух не в силах проверить добросовестность всех контрагентов. Сервис от экспертов главбуха, который поможет бухгалтеру определить надежным или рисковым является контрагент предприятия. Сервис покажет все риски работы с данным контрагентом и предложит скачать отчет, подписанный ЭЦП налоговиков, который подтвердит выполнение статьи 54.1 НК о проверке компании на коммерческую осмотрительность. Быстрая и удобная проверка контрагентов.
Главбух Контрагенты
Тревожный признак: много разных видов деятельности или несоответствие кодов ОКВЭД тому, чем занимается компания Госзакупки и лицензии Надежность поставщика: опыт в исполнении госконтрактов и полученные лицензии Помогаем снизить ваши риски.
Блокировки счетов. Сервис даёт детализацию по количеству блокировок, банков, в которых счета заморожены и поясняет в чем состоят риски. Рейтинг налоговой. Помогает выяснить в какой инспекции контрагент состоит на учёте. На сколько она строго камералит, назначает выездные проверки и как себя ведёт в судах. Читать далее Получение основных сведений о компании или организации в системе Главбух Контрагенты Проверка финансового состояния фирм и учреждений в онлайн-сервисе Главбух Контрагенты Поиск реквизитов компании в интернет-сервисе проверки контрагентов Главбух Контрагенты от компании Актион-МЦФЭР Анализ связей и аффилированности организации в программном обеспечении Главбух Контрагенты Назначение системы Главбух Контрагенты.
Благодаря API проверка контрагентов происходит автоматически: перед внесением оплаты или подтверждением отгрузки товара достаточно ввести ИНН партнера, чтобы узнать индекс его надежности.
С помощью СБИС легко не только оценить, но и подобрать контрагентов с хорошей репутацией. Информация об имуществе в лизинге, финансовом состоянии, судебных делах, участии в торгах и даже стоимости бизнеса — все это доступно в рамках сервиса. Доступно 3 тарифа — «базовые сведения», «расширенные сведения» и «работа через API». Они отличаются набором услуг и стоимостью годового обслуживания. Плюсы: возможность оптимизировать рабочее время, узнать все о контрагентах, конкурентах и провести комплексный анализ собственной отчетности; бесплатный тестовый период. Статья в тему: Как участвовать в тендерах и выигрывать Актион Контрагенты 1cont. Идеально подходит крупным игрокам с международными связями. Особенности сервиса: Позволяет узнать, стоит ли сотрудничать с организацией или ИП, в 1 клик.
Данные из всех существующих источников регулярно обновляются, информация представляется в едином окне с понятной инфографикой.
Тревожный признак: много разных видов деятельности или несоответствие кодов ОКВЭД тому, чем занимается компания Госзакупки и лицензии Надежность поставщика: опыт в исполнении госконтрактов и полученные лицензии Помогаем снизить ваши риски.
Онлайн сервис Главбух: Контрагенты
| Главбух «Адониса» Доминова призналась в групповом хищении 96 млн руб. | Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов. |
| Сравнение Главбух контрагент (Актион) с Контур.Фокус. Что лучше выбрать: Фокус или Актион? | вся информация о партнере, клиенте и конкуренте в одном сервисе. |
| Telegram: Contact @glavbukhru | Особенности проверки репутации контрагентов в Интернете и в социальных сетях. |
| ТОП - 10 сервисов проверки контрагентов - 2024 - выбрать лучший сервис в каталоге Marketing Tech | проверить контрагента на сайте налоговой. Досье на контрагента должно включать как копии документов, предоставленных им самим, так и результаты проверки через сервисы. |
Главбух Проверка Контрагентов
В Главбух Контрагенты мы заложили методику вычисления опасных контрагентов, по которой налоговики выбирают компании для проверок и доначислений. Cервис «Финансовый директор: проверка контрагентов», который поможет вам проверить потенциального партнера на благонадежность по методике ФНС. Руководитель может передать главбуху право подписи по доверенности, но это не снимает с него ответственности. Сервис «Главбух Контрагенты» мгновенно анализирует всех контрагентов из декларации делает сводный анализ и предупреждает о наличии налоговыми рисками. Проверка контрагента за 10 секунд, индикатор бухгалтерских рисков по критериям ФНС, отчет о должной осмотрительности в сервисе "Главбух: проверка контрагентов".
Главбуха подставил директор контрагента — как не попасть в такую же ситуацию
Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились? Какие взаимоотношения дружеские, деловые Вас объединяют? Какие работы услуги выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла? Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента? Подписание договора. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры? Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории? Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
В случае, если контрагент находится не в г. Москве или Московской области, как вы взаимодействуете? В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами? В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту? Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров работ, услуг к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе? У вас попадались недобросовестные поставщики товаров работ, услуг , какие действия Вы предпринимали в подобных случаях? Есть ли склад и где он находится?
Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров работ, услуг? В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ? Вы лично присутствуете при принятии работ от субподрядчика, какие документы подписываете?
В случае брака или нарушения технологии строительства по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"? Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете. Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете.
Главбух и 1с. Проверка главбуха. Главбух контрагенты отчет.
Сервис проверки контрагентов. Налоговая проверка контрагента. ФНС проверка контрагента. Контрагенты налоговая. ИФНС проверить контрагента.
Штамп о проверке контрагентов. Убрать сведения о недостоверности директора. Информация на сайте. БСС система Главбух. Функции БСС «система Главбух».
БСС упрощенка система Главбух. Календарь система Главбух. Проверка контрагента. Проверь своего контрагента. Способы проверки контрагентов.
Проверить организацию. Бухгалтерские сайты. Услуги бухгалтерского сопровождения. Отзывы о бухгалтерских услугах.
Нужно ли проверять деловую репутацию или достаточно запросить свидетельство о постановке на учет в налоговой? О позиции судов по этим вопросам и не только читайте в обзоре. Бухотчетность партнера, регламент проверки контрагента и другое — должную осмотрительность доказали По итогам проверки инспекция не приняла расходы по одному из контрагентов. Среди прочего налоговая указала: компания не проявила должную осмотрительность при выборе субподрядчиков.
АС Московского округа встал на сторону налогоплательщика. Для подтверждения должной осмотрительности компания в т. Отметим, что при решении вопроса о проявлении организацией должной осмотрительности суды обычно оценивают совокупность фактов. Поэтому при выборе контрагентов лучше проводить несколько мероприятий по их проверке, собирать больше информации. Так вероятность положительного решения возрастает. Но все это имеет значение при условии реальности сделки.
Реальнее составить служебную записку о несогласии и передать ее через секретаря директору. Служебная записка должна содержать сведения о получении бухгалтером документов по сомнительной сделке и их реквизиты. На экземпляре, который остается в распоряжении главбуха, секретарь должен проставить входящий номер и отметку о получении документа.
Служебная записка не освободит бухгалтера от ответственности. Но суд обязательно учтет этот документ в качестве смягчающего обстоятельства. Также, если под давлением руководства главбуху приходится отражать рискованные сделки, безопаснее отказаться от любого рода премий «за оптимизацию налогов». Особенно если их размер установлен в процентах от сэкономленной суммы. Ведь личный интерес — это доказательство соучастия. Не возражаете? Обезопасьте себя лично Если главбух не только не возражает директору по поводу сомнительных операций, но и сам активно участвует в разработке налоговых схем, понадобится конспирация. Не составляйте документы с описанием налоговых схем и не обсуждайте их в электронной переписке. Не объясняйте суть схем на общем совещании.
Также не стоит на общем собрании акционеров под протокол секретаря докладывать, сколько налогов и как вы сэкономили. Тем самым вы помогаете налоговикам доказать наличие умысла в уклонении, а это обязательная часть уголовного дела п.
К кому придут с проверкой, чтобы пополнить бюджет в 2023 году. Проверьте себя и контрагентов
Тендеры и закупки Вся информация по тендерам и закупкам компании по 44 и 223 ФЗ. Полная информация о тендерах, которые компания выиграла в качестве исполнителя. Полная информация о закупках, которые компания проводила по 44 и 223 ФЗ. Мониторинг Наблюдение за изменениями по контрагентам. Система мониторинга, позволяющая отслеживать все изменения по контрагентам.
Информация о текущих изменениях доступна в личном кабинете или по e-mail. По финансовым показателям компаний.
Бизнес-коэффициенты, позволяющие оценить множество финансовых аспектов бизнеса. Информационные блоки, позволяющие наглядно визуализировать информацию в виде списка или графика. Тендеры и закупки Вся информация по тендерам и закупкам компании по 44 и 223 ФЗ. Полная информация о тендерах, которые компания выиграла в качестве исполнителя. Полная информация о закупках, которые компания проводила по 44 и 223 ФЗ. Мониторинг Наблюдение за изменениями по контрагентам.
Система мониторинга, позволяющая отслеживать все изменения по контрагентам.
В то же время, перед фискальными органами поставлена задача наполняемости бюджета. Последние вовсю используют понятие «должной осмотрительности» для финансовых санкций в отношении предпринимателей, которые не сумели определить неблагонадёжного контрагента. В этом контексте очень большое значение приобретает умение самому выявить неблагонадёжного бизнес-партнёра, чему собственно, и посвящена данная статья. Если говорить о проверке контрагентов, то я разделил бы проверку контрагентов на 2 этапа.
Этап I. Предварительная проверка контрагента Проверка на I этапе — это проверка контрагентов, с которыми только предполагается установить партнёрские отношения. Допустим, у нас есть несколько кандидатов, из которых нам надо выбрать того, который устраивает нас по вопросам безопасности сотрудничества. Я предлагаю следующий алгоритм: Шаг 1. Проверка по сервисам типа «Контур» Организация потенциальный контрагент проверяется с помощью сервиса Контур-Фокус я пользуюсь самой простой — базовой комплектацией, и не из соображений экономии, а считаю, что так получаешь более достоверный и надёжный результат.
В первую очередь мы видим статус организации действующая или недействующая, находится в стадии ликвидации, или уже введена процедура банкротства. Дату и место её создания, ИНН, ФИО руководителя и участников данной организации, в скольких ещё организациях они участвуют. В конце сводки расположены сведения о наличии решений налогового органа о возможном закрытии банковских счетов. Раздел, который называется «история», где содержатся сведения о смене руководителей и участников данной организации, также об изменении адресов. Полученных сведений обычно достаточно, для того, чтобы начать анализировать информацию о том, что представляет потенциальный контрагент.
Если проверка проводится с целью выбора партнёра для сотрудничества, значит, нас может заинтересовать только предприятия имеющие статус действующего. Предприятия ликвидированные, либо находящиеся в стадии ликвидации — не интересуют. Если проверка проводится не с целью сотрудничества, а, например, с целью сбора информации о руководителе проверяемой организации, следует обращать внимание на то, каким образом ликвидировано предприятие по решению учредителя - это нормально, по решению налоговых органов, или вообще, ведётся процедура банкротства — это плохая характеристика проверяемого. Дата создания также имеет существенное значение, если предприятие создано скажем вчера - это минус. Обращаем внимание на то, сколько предприятий зарегистрировано за руководителем и участниками проверяемого предприятия.
Отсюда можно сделать вывод о том, не является ли руководитель массовым директором, а участники - номиналами. Разберем на примере ситуации, которая недавно произошла со мной. Многие из них ликвидированы, у некоторых заблокированы счета. Вывод по данной ситуации: руководитель предприятия — номинальное лицо, по терминологии налоговых органов — массовый директор. Зарегистрированные на него предприятия, либо фирмы-однодневки созданные для мошеннических действий типа вышеописанного, либо брошенные слитые предприятия.
В любом случае не следует вступать с ними в партнёрские отношения. Если имеются решения налоговых органов о закрытии счетов в банке, это также отрицательно влияет на принятие решения о сотрудничестве. История предприятия позволяет выяснить, когда происходила смена руководителей и участников предприятия, а также изменения местонахождения.
Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения. Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год.
Также воспользуйтесь бесплатными сервисами для проверки контрагентов. Сервисы ФНС для проверки контрагентов Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов:.
Как вести себя на допросе в налоговой?
| «Главбух Контрагенты» сэкономил компании 17 млн рублей | Проверьте своих контрагентов в сервисе «Главбух Контрагенты» по методике ФНС. |
| Онлайн-сервисы для проверки контрагентов | Поиск реквизитов компании в интернет-сервисе проверки контрагентов Главбух Контрагенты от компании Актион-МЦФЭР. |
| Проверка контрагента на сайте главбуха: как пользоваться, кому полезен | В нем мы публикуем свежую и полезную информацию, которая поможет выбрать добросовестного контрагента и подтвердить осмотрительность перед налоговой инспекцией. В блоге Вы найдете обзоры судебной практики, свежие новости по однодневкам, советы. |
| Справочные системы | Быстрая и удобная проверка контрагентов. |
| Налоговая проверка контрагентов в условиях ужесточения налогового контроля в 2018 году | Проверка контрагента (посмотреть баланс партнера). |
Главбух «Адониса» Доминова призналась в групповом хищении 96 млн руб.
Проверяет контрагентов перед сделкой. Отчет о должной осмотрительности по каждому контрагенту. Узнайте, кто из контрагентов вашей компании будет ликвидирован в 2023 году. Контрагентов ваших контрагентов налоговики проверят на выполнение статьи 54.1 НК РФ по банковским выпискам. Проверка контрагента за 10 секунд, индикатор бухгалтерских рисков по критериям ФНС, отчет о должной осмотрительности в сервисе "Главбух: проверка контрагентов".
В сервисе law.1cont.ru редизайн для факторов риска и надежности контрагентов
| Главбух Проверка контрагентов | С помощью сервиса «Главбух контрагенты» проверить контрагентов. |
| Новости по теме: Проверка контрагентов | Но после этого спора главбух решила поискать такой способ проверки контрагентов, который обезопасит от претензий ФНС. |
| «Субсидиарка» для главбуха: когда грозит и как ее избежать | отличный сервис для надежной проверки контрагентов. |
| Как проверить контрагента на благонадежность | Но после этого спора главбух решила поискать такой способ проверки контрагентов, который обезопасит от претензий ФНС. |
МЫ В СОЦСЕТЯХ
- Какие документы и сведения запросить у контрагента
- Как владельцу бизнеса проверить главбуха? — Марина Ершикова на
- Главбух Контрагенты
- Проверка контрагента: интересная практика по налогам за 2023 год
- Где посмотреть ликвидирована ли организация?
Нам очень важно ваше мнение!
Письма ФНС от 12. После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей. Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона. Причиной для этого стал один договор поставки. Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге. Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.
В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции — началось настоящее веселье. Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности. Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов. Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года.
Судебная практика по применению ст. Случай из жизни. Налоговая инспекция заинтересовалась сразу несколькими договорами поставки одной организации. И по факту проверки фирме доначислили налогов, штрафов и пеней на 39,5 млн рублей. Не согласившись с решением налоговой, организация подала в суд. Первая инстанция встала на сторону налоговой, а вторая — согласилась с организацией.
Третья инстанция сказала, что налоговая права и налоги придется доплатить. Основанием для этого стало то, что реальность договоров с контрагентами была опровергнута налоговой. Налоговая сослалась вот на что. Контрагенты отсутствовали по своим юридическим адресам, документы контрагентов подписаны не директорами, а сами директора отрицали свое руководство фирмами. А еще налоговая установила, что у проблемных контрагентов совпадают IP-адреса.
По НК налоговый орган должен предоставить информацию, которая не признается налоговой тайной ст. Но даже если инспекция откажет вам, то сам факт направления запроса будет свидетельствовать о намерении вашей организации обезопасить себя при выборе контрагента, что и является проявлением должной осмотрительности. Отметим, что бухгалтерскую отчетность запрашивать не нужно.
Если контрагент не хочет раскрывать информацию о всех начисленных и уплаченных налогах она отражается в справке по форме КНД 1160080 , попросите у него справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов код формы 1120101. В дальнейшем можно ежеквартально запрашивать у контрагента заверенную выписку из книги продаж только по вашей компании, а также справку по форме 1120101. Разумеется, запрашивайте выписку без указания окладов работников. В таком случае вы получите лишь список должностей и количество штатных единиц — даже без ф. А значит, не должно быть проблем с соблюдением Закона о персональных данных. Внимание Работодатель вправе передавать данные о работнике без его согласия третьим лицам при угрозе жизни и здоровью человека, а также в иных случаях, установленных законом. Во всех остальных случаях сообщать персональные данные работника третьей стороне работодатель может только на основании письменного согласия работника абз. Штатное расписание запрашивается еще с одной целью.
К примеру, работники контрагента должны сами выполнять какие-либо работы. Тогда вы должны убедиться, что трудовых ресурсов у него для этого достаточно. Но можно направить будущему контрагенту и прямой запрос: достаточно ли у него трудовых ресурсов для выполнения работ. Ведь, помимо штатных работников, он может заключать гражданско-правовые договоры с физлицами на конкретный объем работ.
Единая информационная система в сфере закупок позволяет получить информацию о включении контрагента в реестр квалифицированных подрядных организаций или, наоборот, в реестры недобросовестных поставщиков и подрядных организаций. Росстат предоставляет бухгалтерскую отчетность до 2018 года включительно , более свежие данные теперь у ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес». В банке данных исполнительных производств вы узнаете, являются ли контрагент как юрлицо или его директор как физлицо злостными должниками. Законность работы производителя или продавца алкогольной продукции проверьте в реестре лицензий Росалкогольрегулирования. Реестр лицензий в области связи позволит проверить, легально ли ваш контрагент собирается оказывать услуги связи. Если компания работает с опасными отходами, проверьте контрагента на благонадежность в реестре лицензий на подобную деятельность. Если заказываете инженерные изыскания, подготовку проектной документации или строительство, ваш контрагент должен быть членом саморегулируемой организации. Проверьте ее лицензию в реестре СРО. Также в реестре лицензий Ростехнадзора вы проверите и другие обязательные для некоторых видов работ лицензии. Реестр лицензий Роспотребнадзора поможет узнать, легально ли ваш партнер ведет деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и легально ли использует источники ионизирующего излучения. Если заказываете медицинские изделия или работаете с их производителями, убедитесь, что они находятся в реестре Росздравнадзора, а реестр лицензий подскажет, законно ли контрагент работает в медицинской сфере. Если ваш потенциальный контрагент утверждает, что его продукты запатентованы, проверьте это в информационно-поисковой системе. Ведомство предоставляет данные о лицензиях на трудоустройство граждан России за пределами страны — проверьте легальность работы такой HR-компании, если собираетесь стать ее поставщиком или заказчиком. Также проверьте действительность разрешений на работу иностранных граждан , если знаете, что значительную часть работ у контрагента выполняют именно они. Действительность паспорта россиянина проверьте через сервис МВД. ТПП РФ. Компании-однодневке незачем вступать в Торгово-промышленную палату, поэтому нахождение контрагента в списке членов ТПП косвенно свидетельствует о реальной деятельности организации. Нотариальная палата позволяет проверить действительность доверенности , по которой представитель контрагента собирается заключать с вами договор. Шаг 1 Запросить комплект живых документов Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН , свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера ОГРН , а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя ОГРНИП. Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально. Готовность предоставить документы по вашей просьбе — хороший знак.
Но компания все рекомендации проигнорировала. В итоге судьи встали на сторону налоговиков. Обратная ситуация, если компания принимает во внимание рекомендации сервиса «Главбух Контрагенты» и запрашивает у контрагента дополнительные бумаги. В этом случае судьи считают, что компания действовала добросовестно и подтвердила реальность сделки решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург от 14. С помощью сервиса «Главбух Контрагенты» выбирайте только надежных контрагентов. Отчет, который формирует сервис, соответствует всем требованиям ФНС, а выполненные рекомендации экспертов «Главбуха» докажут вашу осмотрительность при выборе контрагента и помогут в суде в случае споров с налоговиками. Активируйте бесплатный доступ и проверьте партнеров по методике ФНС. Упрощенка получила знак отличия «Золотой фонд прессы» и выиграла в конкурсе «Лучший газетный дизайн».